221 eventos sobre "fraud"

14 mayo 2026, 13:40

La Dirección Nacional de Seguridad Cibernética llama la atención sobre una campaña de fraude que imita a la empresa de mensajería DHL

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Actualidad

13 mayo 2026, 14:25

EPPO envía a juicio a cinco empresas de Eslovenia por presunta fraude con fondos RRF

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UE

Super Technologies entra en el Consejo de Dirección de la EGBA, la asociación europea más poderosa de la industria del sector.

El jefe de ANAF, Adrian Nica, ha anunciado que 12,000 contribuyentes han sido identificados con un perfil de riesgo alto. Las deudas con el presupuesto del estado ascienden a 2.3 mil millones de lei.

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Actualidad

11 mayo 2026, 18:44

Las fraudes financieras alcanzan niveles alarmantes, con pérdidas globales estimadas en 442 mil millones de dólares en 2025. La educación financiera sigue siendo esencial para la protección de los consumidores.

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Actualidad

9 mayo 2026, 13:29

Un rumano ha sido arrestado en Rumanía después de haber transferido ilegalmente 400.000 euros desde un banco en Islandia, siendo buscado internacionalmente por fraude.

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+3

Actualidad

7 mayo 2026, 20:42

La Fiscalía Europea ha abierto una investigación sobre la Asamblea Nacional (RN) por fraude, tras una denuncia relacionada con cursos de formación mediática financiados con fondos europeos

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Internacional

7 mayo 2026, 19:55

La policía de Brașov está llevando a cabo registros a médicos que habrían declarado servicios médicos no realizados para perjudicar el presupuesto del estado.

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Actualidad

4 mayo 2026, 17:15

La fiscalía israelí está dispuesta a discutir con el primer ministro Netanyahu sobre un posible acuerdo de reconocimiento de culpabilidad en el proceso de corrupción.

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Internacional

30 abril 2026, 17:14

El expediente de fraude 'TUX' ha sido enviado al tribunal, involucrando a personas que coordinaron la actividad de la pirámide financiera. La policía investiga también a ex empleados del ministerio del interior.

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República de Moldavia

29 abril 2026, 17:10

Decenas de registros domiciliarios realizados en varias provincias, en un caso de criminalidad económica

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Actualidad

24 abril 2026, 14:59

La Fiscalía Europea envía a juicio a cuatro personas en Rumanía en un caso de fraude con fondos para jóvenes agricultores

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UE

24 abril 2026, 12:29

Cuatro personas de Cluj, objeto de la Fiscalía Europea en un caso de fraude con fondos de la UE para jóvenes agricultores, con un perjuicio estimado en 115.000 euros

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Actualidad

20 abril 2026, 13:02

La Fiscalía Europea de Cluj-Napoca ha solicitado el juicio de una empresa y su director por fraude en un proyecto de investigación de la UE de 114.000 EUR

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Actualidad

17 abril 2026, 13:50

ANAF advierte sobre llamadas telefónicas fraudulentas de personas que se presentan como inspectores de ANAF Antifraude, solicitando datos personales y bancarios

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Actualidad

15 abril 2026, 12:40

Ilie Cheșa, exvicealcalde de Arad, ha sido condenado a prisión suspendida por fraude con fondos europeos

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Actualidad

14 abril 2026, 09:07

Hui Ka Yan, el fundador de Evergrande, se declaró culpable de cargos de fraude y uso indebido de fondos. La empresa enfrenta deudas de 300 mil millones de dólares.

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Internacional

12 abril 2026, 15:49

La policía de Viena ha detenido a una banda de estafadores rumanos, sospechosa de defraudar a 300 empresas austriacas.

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Diaspora

9 abril 2026, 11:33

La policía realizó registros en personas de Cluj y Sălaj, sospechosas de fraude por un valor de 3,5 millones de lei.

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Actualidad

31 marzo 2026, 13:11

Un grupo de rumanos ha sido condenado en Bélgica a prisión por fraudes con tarjetas de combustible

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Diaspora

27 marzo 2026, 10:25

Los fiscales de Bucarest están investigando a 14 personas en un caso de fraude con desechos.

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Actualidad

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