220 eventos sobre "fraud"

24 febrero 2026, 12:14

Una empresa ha sido acusada de evasión fiscal de 40 millones de lei a través de entregas ficticias de materia prima para termopanes. Tres administradores están siendo investigados penalmente.

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República de Moldavia

24 febrero 2026, 10:52

Los funcionarios del ISJ Constanța, investigados por los fiscales tras el informe del Cuerpo de Control: 35 millones de lei reembolsados sin documentos

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Actualidad

Super Technologies entra en el Consejo de Dirección de la EGBA, la asociación europea más poderosa de la industria del sector.

Empleados de la Alcaldía de Chiuza, Bistrița-Năsăud, son acusados de fraude, recibiendo ilegal ayudas de calefacción de 280.000 lei

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Actualidad

20 febrero 2026, 10:00

La Casa Nacional de Seguros de Salud se le impuso una sanción a una clínica de Dolj por la reportación ficticia de más de 700 sesiones de litotricia extracorpórea.

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Actualidad

19 febrero 2026, 21:50

Joseph M., exbanquero de HSBC, fue condenado por fraude, viajando sin billete más de 740 veces y ahorrando 6.000 francos suizos

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Internacional

18 febrero 2026, 21:55

Un joven hacker fue atrapado en Madrid después de haber defraudado un hotel, pagando solo un céntimo por una reserva de 4.000 euros

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Internacional

18 febrero 2026, 17:02

La policía de Rumanía y la República de Moldavia han desmantelado una red de call centers que engañaba a los rumanos a través de falsas inversiones, causando pérdidas de más de un millón de lei.

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Actualidad

12 febrero 2026, 19:57

La policía francesa ha arrestado a dos empleados del Museo del Louvre, sospechando de una red de fraude con entradas, que podría ser de gran envergadura.

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Internacional

11 febrero 2026, 12:28

DNSC informa sobre un nuevo método de fraude en línea que utiliza la identidad de la Oficina de Estado para Invenciones y Marcas

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Actualidad

9 febrero 2026, 09:47

Sospechas de fraude en el sistema británico de créditos estudiantiles. 370.000 de graduados "desaparecidos", entre los que se encuentran rumanos, tendrían deudas de casi 13 mil millones de libras esterlinas.

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Actualidad

5 febrero 2026, 14:46

33 empleados de CFR Călători, acusados de corrupción, utilizaron ChatGPT para obtener consejos sobre cómo defenderse ante las acusaciones de fraude

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+7

Actualidad

5 febrero 2026, 10:48

33 empleados de CFR Călători son sospechosos de haber bloqueado lugares en vagones utilizando CNP de estudiantes para revenderlos

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Actualidad

4 febrero 2026, 17:07

BNR ha declarado que el documento 'Peligro elevado respecto a la seguridad jurídica' es un falso y no ha sido emitido por la institución

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Actualidad

3 febrero 2026, 12:34

59 'madres' rumanas ficticias, creadas con inteligencia artificial, fueron utilizadas para engañar al estado italiano con 1,4 millones de euros de asignaciones

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Diaspora

2 febrero 2026, 19:17

CNAIR advierte que circulan mensajes falsos que solicitan el pago de una 'tasa de peaje pendiente' y advierte sobre posibles fraudes electrónicos

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Actualidad

30 enero 2026, 21:00

ANAF creará una división especializada para monitorear las transacciones con criptomonedas

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+7

Actualidad

28 enero 2026, 13:24

Los policías realizaron 17 registros en Neamț, Cluj, Bistrița-Năsăud, Buzău y Mureș, en un caso de constitución de un grupo criminal organizado.

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Actualidad

28 enero 2026, 12:32

Albania ha creado un 'ministro de IA' anticorrupción, Diella, pero sus desarrolladores están acusados de fraude, lo que plantea dudas sobre la eficacia y credibilidad de la iniciativa.

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Internacional

27 enero 2026, 18:59

La Fiscalía Europea realizó 25 registros en Vrancea, confiscando bienes por 300.000 euros en un caso de fraude con fondos de la UE para jóvenes desfavorecidos.

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Actualidad

25 enero 2026, 08:22

Trump critica al gobernador y al alcalde de Minnesota por no proteger a los agentes de ICE, acusándolos de incitar a la insurrección y fraude.

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Internacional

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