255 eventos sobre "fraud"

24 diciembre 2025, 12:38

Dos rumanos han sido enviados a juicio por acceso ilegal a sistemas informáticos, fraude y lavado de dinero, obteniendo ilegalmente más de 1,4 millones de libras esterlinas de las autoridades británicas

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Actualidad

22 diciembre 2025, 13:31

El expediente "Fraude Bancaria": Prórroga de la orden de arresto para Vladimir Plahotniuc en el Tribunal de Chisináu

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República de Moldavia

Las organizaciones energéticas de Europa Central y Oriental firmaron en Sofía una declaración sobre seguridad y competitividad energética

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Patricia Potra, sobrina de Horațiu Potra, fue arrestada preventivamente bajo la acusación de estafa.

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Actualidad

18 diciembre 2025, 13:07

EPPO ha llevado a juicio a cinco personas por un fraude de 850.000 € con sistemas de riego en Rumanía

Actualidad

18 diciembre 2025, 11:13

Los fiscales realizaron 37 registros para investigar fraudes relacionados con la recuperación de la ciudadanía rumana, incluyendo la constitución de un grupo criminal

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Actualidad

17 diciembre 2025, 12:49

24 acusados, incluidos funcionarios públicos de Bacău, están siendo juzgados por fraude en la liquidación de cuatro contratos de aparcamientos de bicicletas, con un perjuicio de 6,3 millones de lei.

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Actualidad

10 diciembre 2025, 16:00

Un turista de 47 años dejó una nota de pago de 700 euros en un restaurante de Venecia, presentando recibos falsos para parecer rico.

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Internacional

9 diciembre 2025, 14:35

Un informe destaca pérdidas de 10,9 mil millones de libras esterlinas de fondos públicos en el Reino Unido, debido a fraudes y errores durante la pandemia de Covid.

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Economía

8 diciembre 2025, 21:54

Cuatro personas, incluido un administrador rumano, han sido condenadas en Francia por un esquema de fraude con IVA, causando un perjuicio de 3,2 millones de euros

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Internacional

4 diciembre 2025, 06:41

La investigación de corrupción en la que está implicada Federica Mogherini corre el riesgo de generar una crisis política mayor en la UE, afectando la dirección de Ursula von der Leyen

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Internacional

3 diciembre 2025, 11:03

La policía belga ha liberado a Federica Mogherini y a Stefano Sannino tras su detención en el marco de una investigación de fraude relacionada con el SEAE.

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Internacional

2 diciembre 2025, 20:07

Un funcionario de Kuwait ha sido condenado a cinco años de prisión por haber cobrado su salario durante diez años sin presentarse a trabajar, siendo sancionado con la restitución de la suma recibida.

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Internacional

2 diciembre 2025, 12:09

India impone la desconexión de los usuarios de WhatsApp Web cada seis horas para combatir el fraude en línea

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Internacional

2 diciembre 2025, 11:42

El ADN ha enviado a nuevas personas a juicio por la venta subvaluada de terrenos en el condado de Sibiu.

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Actualidad

28 noviembre 2025, 13:52

Un rumano de 27 años ha sido acusado en Italia de simulación de delito después de que intentara presentarse como víctima de un fraude relacionado con teléfonos móviles.

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Diaspora

27 noviembre 2025, 13:00

El alcalde de una comuna en Mehedinți murió debido a un infarto, mientras se dirigía al trabajo. Ganó su último mandato después de haber competido contra su exesposa y también fue investigado por malversación y fraude.

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Actualidad

27 noviembre 2025, 05:24

Miss Universo 2025 estuvo marcado por escándalos, incluidas acusaciones de fraude contra la copropietaria tailandesa y una investigación por tráfico de drogas sobre el copropietario mexicano.

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Actualidad

24 noviembre 2025, 17:41

La Policía Rumana llama la atención sobre un nuevo método de extorsión mediante el uso de deepfakes generados por IA

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Actualidad

21 noviembre 2025, 09:47

ANAF ha descubierto una fábrica clandestina de dispositivos de vapeo en Prahova, con productos valorados en 16,7 millones de lei y sospechas de evasión fiscal

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Actualidad

20 noviembre 2025, 21:01

La policía italiana ha confiscado más de 42 toneladas de pasta de tomate etiquetada falsamente como "Hecho en Italia", proveniente de Bulgaria.

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Internacional

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