Activos confiscados mientras la Fiscalía Europea descubre un fraude con fondos agrícolas en Cerdeña

Los sospechosos habrían presentado declaraciones falsas sobre las tierras para obtener subsidios de la UE, blanqueando ingresos a través de actividades comerciales y adquisiciones de vehículos.

Luxemburgo, 14 de enero de 2026 – A solicitud de la Fiscalía Europea (EPPO) en Roma, los Carabineros italianos han llevado a cabo embargos preventivos en relación con una investigación sobre un esquema de fraude que afecta a los fondos agrícolas de la UE en Cerdeña. La investigación se centra en la supuesta declaración falsa de propiedad y disponibilidad de tierras agrícolas para asegurar subsidios en el marco de la Política Agrícola Común (PAC).

En resumen

La investigación abarca el período entre 2020 y 2023, involucrando a sospechosos que habrían solicitado fondos de desarrollo rural utilizando tierras que no poseían legalmente.

Un centro regional de asistencia agrícola (CAA) es citado por no cumplir con la debida diligencia necesaria, permitiendo el pago de más de 114.000 euros.

Las autoridades consideran que los fondos han sido blanqueados a través de cuentas bancarias y utilizados para la adquisición de activos, incluyendo un SUV de lujo.

De acuerdo con las pruebas recopiladas, los sospechosos operaron a través de varias empresas bajo su control entre 2020 y 2023. Se cree que estos presentaron solicitudes para fondos de la UE de desarrollo rural declarando que trabajaban o habían arrendado parcelas de tierra que no poseían o no tenían en uso legal. Estas declaraciones fueron certificadas por un centro regional de asistencia agrícola (CAA). Los investigadores señalan que el centro no realizó las verificaciones necesarias, facilitando el pago de más de 114.000 euros de fondos públicos.

La investigación indica que los fondos obtenidos fueron posteriormente blanqueados. El dinero habría sido transferido a través de cuentas bancarias y reinvertido en actividades comerciales y bienes muebles. Los elementos específicos confiscados durante la operación incluyen un SUV de lujo. Este caso representa una parte de un esfuerzo investigativo más amplio del EPPO para abordar el fraude en el sector de subsidios agrícolas en la región. Todas las personas implicadas se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en los tribunales competentes.

https://2eu.brussels/ro/stiri/active-confiscate-in-timp-ce-parchetul-european-descopera-o-frauda-cu-fonduri-agricole-in-sardinia