263 eventos sobre "fraud"

11 noviembre 2025, 16:31

Qian Zhimin, fugitiva de China, ha sido acusada de fraude cripto, perjudicando a más de 100,000 inversores. Las autoridades británicas han confiscado criptomonedas por un valor de 5 mil millones de libras.

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Internacional

7 noviembre 2025, 15:25

La policía de Constanța ha detenido a cinco personas, incluyendo a un notario, en el caso "Fábrica de herencias", acusadas de fraude inmobiliario mediante documentos falsos.

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Actualidad

La Comisión Europea advierte: las plataformas falsas de apuestas utilizan deepfakes, ganancias ficticias y retiros bloqueados para estafar a sus víctimas

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Dan Nicolcenco, exalcalde de la ciudad de Sulina, ha sido enviado a juicio por la Fiscalía Europea por fraudes con fondos europeos

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Actualidad

7 noviembre 2025, 11:56

Vasile Pușcaș, empresario cercano a George Simion, tiene un embargo sobre 111 inmuebles en el marco de una investigación por fraudes de más de 22 millones de lei

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Actualidad

6 noviembre 2025, 10:24

Los policías de Brașov están realizando 20 de registros en siete condados para investigar los intentos de fraude en la obtención de fondos del programa 'Start-up Nation'.

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Actualidad

6 noviembre 2025, 10:12

La policía ha descubierto en Mehedinți una red que había defraudado el Sistema de Garantía-Devolución al desactivar los equipos de recolección de envases, causando un perjuicio de más de 1 millón de lei.

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Actualidad

5 noviembre 2025, 12:59

La policía federal alemana ha coordinado una operación internacional contra las redes de fraude y lavado de dinero, arrestando a varias personas en diferentes países.

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Internacional

31 octubre 2025, 18:21

DNSC ha identificado intentos de fraude a través de notificaciones falsas sobre multas en línea, solicitando a los usuarios que no proporcionen datos personales y que verifiquen la autenticidad de los mensajes.

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Actualidad

28 octubre 2025, 18:15

Volodimir Kudrițki, exjefe de la empresa ucraniana Ukrenergo, fue detenido por fraude, sospechado de haber cobrado dinero por trabajos no realizados en una subestación eléctrica.

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Internacional

27 octubre 2025, 19:53

DNSC ha identificado un nuevo fraude en WhatsApp, donde los usuarios son atraídos con promesas de ganancias rápidas. Los mensajes son engañosos y solicitan datos personales.

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Actualidad

22 octubre 2025, 16:43

Roskomnadzor, la agencia rusa de supervisión de las comunicaciones y los medios de comunicación, ha restringido parcialmente el funcionamiento de WhatsApp y Telegram en el sur de Rusia para combatir fraudes y actividades criminales.

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Internacional

22 octubre 2025, 11:03

Un hombre se presentó como empleado del SRI y reclutó a exmilitares para misiones falsas, obteniendo beneficios materiales. DIICOT investiga el caso.

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+8

Actualidad

16 octubre 2025, 16:53

Una familia de rumanos en Graz fue atrapada con seis coches robados de Noruega, tras un control de carretera.

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Actualidad

16 octubre 2025, 12:44

El Banco Nacional de Hungría ha presentado una denuncia penal sobre la renovación de su sede central, invocando sospechas de fraude y negligencia.

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Internacional

15 octubre 2025, 17:50

La Policía Rumana ha emitido una advertencia sobre mensajes falsos que solicitan el pago de multas, advirtiendo que no bloquean dispositivos y no piden datos de tarjeta.

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Actualidad

15 octubre 2025, 13:38

La policía y DIICOT realizaron 17 registros en Bucarest y 7 condados, apuntando a un grupo que defraudó a la Administración del Fondo para el Medio Ambiente con 3,2 millones de lei.

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Actualidad

15 octubre 2025, 07:00

El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) ha confiscado bitcoin por un valor de 15 mil millones de dólares de un esquema de fraude criptográfico de tipo "pig butchering", operado desde Camboya.

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Internacional

14 octubre 2025, 11:58

Una comisión del Congreso estadounidense investiga a Starlink por conexiones con centros de fraude en Myanmar

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Internacional

13 octubre 2025, 13:16

El Departamento de Interrupción de Estafas de Visa ha identificado intentos de fraude por 1 mil millones de dólares, de los cuales 260 millones en Europa

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Economía

9 octubre 2025, 10:24

Un joven de Bucarest fue detenido por haber contratado créditos a nombre de su pareja, utilizando sus datos y la confianza ganada.

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Actualidad

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