La investigación internacional "La lavandería de criptomonedas" muestra cómo las redes criminales utilizan las criptomonedas para el lavado de dinero, aprovechándose de las lagunas legislativas.
Radu Burcă
Internacional
Foto: pixabay.com
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La investigación "Lavado de criptomonedas", coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), ha revelado cómo las redes criminales utilizan las criptomonedas para lavar grandes sumas de dinero. Aunque las transacciones en criptomonedas son transparentes en la blockchain, los usuarios pueden permanecer anónimos, lo que facilita las actividades ilegales. Los cajeros automáticos, llamados "crypto DAB", permiten intercambios rápidos de criptomonedas sin la verificación de la identidad, siendo instalados ilegalmente en Francia y utilizados por traficantes de drogas y otras personas involucradas en actividades ilícitas.
En otros países, como Ucrania y EE. UU., estos servicios son aún más accesibles, y las sumas involucradas en actividades ilegales han alcanzado los 28 mil millones de dólares en 2024-2025. Las autoridades francesas buscan imponer estándares estrictos de regulación para las plataformas de criptomonedas, pero el contexto internacional complica los esfuerzos para combatir el lavado de dinero.
En otros países, como Ucrania y EE. UU., estos servicios son aún más accesibles, y las sumas involucradas en actividades ilegales han alcanzado los 28 mil millones de dólares en 2024-2025. Las autoridades francesas buscan imponer estándares estrictos de regulación para las plataformas de criptomonedas, pero el contexto internacional complica los esfuerzos para combatir el lavado de dinero.
Fuentes
«Spălătoria criptomonedelor» - ancheta internaţională care dezvăluie amploarea fraudelor cu criptomenede
ICIJ
The Coin Laundry How the crypto boom minted a shadow economy that thrives on crime — and left a trail of devastated victims.
coindesk
Investigative Reporter Group ICIJ Exposes ‘Coin Laundry,’ Crypto’s Criminal Financial System
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