Una red ilícita de juegos de azar en Irán ha transferido 4 mil millones de dólares a través de la bolsa de criptomonedas Shelbit, no licenciada en Dubái.

Una investigación de Reuters ha revelado que una red iraní de juegos de azar ha contribuido a mover al menos 4 mil millones de dólares a través de la bolsa de criptomonedas Shelbit, no licenciada en Dubái.

Esta ha gestionado fondos para instituciones iraníes sancionadas y ha interactuado con el banco central de Irán y con la bolsa Nobitex. Al analizar los datos de blockchain, se encontró que Shelbit procesó dinero para una red de más de 2,000 sitios de juegos de azar en persa. Al menos 676 millones de dólares fueron transferidos a Binance, la mayor bolsa de criptomonedas del mundo.

Además, Shelbit gestionó fondos relacionados con una operación de minería de bitcoin y estuvo asociada con influencers iraníes. La Autoridad de Regulación de Activos Virtuales de Dubái ha tomado medidas contra Shelbit por operar sin licencia, y la bolsa ya no tiene un sitio web funcional. El fundador de Shelbit y las autoridades iraníes no han respondido a las solicitudes de comentarios.