Los fiscales estadounidenses solicitan la confiscación de 61 millones de dólares en criptomonedas, que, según sostienen, proceden de petróleo iraní sancionado

Estados Unidos intenta confiscar criptomonedas por valor de 61 millones de dólares, que los fiscales sostienen que proceden de ventas ilegales de petróleo y productos petrolíferos iraníes. La Fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York presentó el lunes una demanda civil, en el marco de una investigación sobre un esquema mediante el cual Teherán habría blanqueado más de 1.500 millones de dólares.

Según los fiscales, los fondos habrían sido transferidos a través de intermediarios de China y otros países y habrían llegado al gobierno iraní, al ejército y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Dos empresas chinas, Blessed Trust y Hexa Whale, están acusadas de haber utilizado cuentas de Binance para facilitar las operaciones.

El dinero se mantiene en USDT, una criptomoneda estable emitida por Tether. La empresa bloquearía y retiraría de circulación los tokens afectados, y luego emitiría otros por el mismo valor para la custodia del gobierno estadounidense.

La incautación no significa una confiscación definitiva. Para ello es necesaria una decisión judicial.