El Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso el jueves sanciones sin precedentes contra la red financiera clandestina A7, vinculada a Rusia

El Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció el jueves sanciones y medidas financieras sin precedentes contra la red A7, un sistema bancario clandestino con vínculos en Rusia, al que Washington acusa de ayudar a Irán y a otras entidades sancionadas a eludir las restricciones internacionales. Estados Unidos señala al oligarca prófugo de la República de Moldavia Ilan Șor como líder de la red.

Según las autoridades estadounidenses, A7 procesó más de 7,5 billones de rublos, equivalentes a aproximadamente 91.500 millones de dólares, y afirmaba realizar más de 2.000 transacciones al día. FinCEN propuso prohibir las transferencias a través de los subagentes de la red y advirtió a las instituciones financieras sobre sus actividades.

La OFAC designó a A7 como una «organización criminal transnacional significativa». La red habría utilizado empresas pantalla, documentos comerciales falsificados y descripciones engañosas para ocultar transacciones relacionadas con petróleo iraní, armas, Hamás y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. FinCEN identificó más de 17.000 millones de dólares procesados por los subagentes de A7 entre enero de 2025 y junio de 2026.

Las sanciones bloquean los bienes de la red que se encuentren en Estados Unidos y prohíben las transacciones de personas estadounidenses con las entidades señaladas. A7 habría sido creada a finales de 2024 en Rusia y Kirguistán, con el respaldo de Promsvyazbank, un banco ruso sancionado por Occidente.