Ilan Șor ha sido enviado a juicio en relación con el caso en el que está acusado de malversar 100 millones de dólares.

La Fiscalía Anticorrupción, junto con el Centro Nacional Anticorrupción, ha iniciado una investigación que lo tiene como objetivo a Ilan Șor, ex presidente del Consejo de Administración de la SA 'Banca de Economii', acusado de organizar un esquema de malversación de los fondos del banco entre julio de 2013 y septiembre de 2014. Șor habría coordinado un grupo criminal que facilitó la transferencia ilegal de fondos, utilizando documentos falsos.

Se le acusa de ser organizador, instigador y coautor en la malversación de 100 millones de dólares. El 17 de junio, el Tribunal de Chișinău dispuso prisión preventiva por 30 días en ausencia de Șor, quien huyó de la República de Moldavia en 2019.

En el pasado, fue condenado definitivamente en el caso 'Fraude bancaria' a 15 años de prisión por estafa y lavado de dinero. Actualmente, Șor se encuentra en Rusia y está siendo buscado internacionalmente, estando incluido en la lista de sanciones de la UE y Canadá.