FOTO Călin Georgescu, acusado en un expediente por estafa, llegó a la DIICOT
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El excandidato presidencial, Călin Georgescu, llegó el lunes a la sede de DIICOT para ser interrogado en un caso de estafa, con un perjuicio estimado en 1,1 millones de euros, después de que los fiscales finalizaran los registros en su domicilio de Mogoșoaia.
A la llegada del excandidato presidencial, sus partidarios presentes en la sede de la institución corearon: «¡Căline, Căline, el pueblo está contigo!» y «Călin, inocente», según HotNews.ro.
Călin Georgescu, trasladado por DIICOT desde su domicilio de Mogoșoaia y llevado a la sede de la institución / FOTO: INQUAM_Photos_Octav_Ganea
DIICOT sostiene que tres personas, dos ciudadanos rumanos, Georgescu e Ionel Rusen, y uno italiano, habrían formado, a partir de septiembre de 2021, un grupo que operaba en Rumanía y el Reino Unido. Sus miembros se habrían presentado como empresarios capaces de obtener financiaciones de millones de euros y habrían solicitado a las víctimas garantías para supuestos créditos externos.
Călin Georgescu, llegado a DIICOT / FOTO: Inquam Photos / George Călin
«Las pruebas recabadas hasta este momento han demostrado que, a partir del mes de septiembre de 2021, en el marco de unas reuniones organizadas en el municipio de Bucarest y el condado de Argeș, y posteriormente en el territorio del Reino Unido, los miembros del grupo delictivo organizado indujeron a error a una persona perjudicada haciéndole creer que podría obtener una financiación de 6.000.000 de euros mediante la celebración de un contrato de crédito con una entidad bancaria, bajo la condición de depositar una garantía. En estas condiciones, los autores determinaron que la víctima transfiriera más de 1.000.000 de euros. Posteriormente, bajo el pretexto de que el crédito podía aumentarse hasta la suma de 15.000.000 de euros, con la condición de depositar una garantía adicional, estos determinaron que la víctima transfiriera una nueva suma de 100.000 euros», señala el comunicado de DIICOT.
Răzvan Leu, el empresario de Buzău que presentó la denuncia penal que está en la base del expediente de DIICOT, declaró que perdió 1,1 millones de euros en una supuesta estafa en la que está implicado Călin Georgescu. Afirma que la suma fue pagada como anticipo por un préstamo externo de seis millones de euros, destinado a inversiones empresariales.
El expediente de Călin Georgescu tendría ramificaciones que llegarían hasta Rusia
Según la información obtenida hasta el momento, el dinero transferido por Răzvan Leu llegó a una cuenta abierta en Incore Bank, una cuenta de Migom Bank en Suiza.
El empresario presentó una denuncia penal. DIICOT subraya oficialmente que el dinero fue transferido a la cuenta de otra entidad, con sede en Dominica.
Fuentes judiciales indican que se trata de la entidad financiera Migom Bank, una estructura extraterritorial en Dominica, controlada por el suizo Thomas Schatti.
Los fiscales sostienen que MIGOM BANK es, en realidad, una entidad controlada por rusos a través del suizo Thomas Schaetti, señala G4Media.
El punto de inflexión en el ascenso de esta red habría sido, según la fuente citada, la asociación de Schaetti con el empresario Andrei Kochetkov, un antiguo graduado de la Academia del KGB de Moscú establecido en Austria desde la década de 2000, según la información de G4Media.
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