Investigación de Financial Times: la red de Ilan Șor eludió las sanciones de Rusia mediante empresas pantalla y documentos falsificados

Una empresa financiera creada a finales de 2024 por el oligarca moldavo prófugo Ilan Shor, con el apoyo del banco estatal ruso Promsvyazbank, habría introducido al menos 6.900 millones de dólares en el sistema bancario internacional para facilitar los pagos de empresas rusas sancionadas, revela el Financial Times.

A7, constituida en Rusia y Kirguistán, era promocionada por el Kremlin como un mecanismo para realizar pagos transfronterizos, después de que varios bancos rusos fueran excluidos del sistema SWIFT. Según documentos internos analizados por el FT, el esquema utilizaba más de 100 empresas pantalla en Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong, Kirguistán, Indonesia y otros países.

El dinero se transfería a través de cuentas aparentemente independientes, mientras que para justificar las transacciones se fabricaban facturas y documentos comerciales. En un caso, 500 dispositivos de visión nocturna, valorados en aproximadamente 510.000 dólares, fueron descritos en los documentos como vidrio blindado.

Más de la mitad de los flujos identificados tenían China como destino. La red utilizó cuentas en instituciones como Standard Chartered, DBS, Citi y First Abu Dhabi Bank, sin que el FT sostenga que estas hubieran participado conscientemente en el esquema. Algunos bancos pidieron explicaciones o cerraron cuentas.

Los documentos también mencionan pagos por equipos militares y servicios de seguridad rusos. Londres sanciona a Shor desde 2022 por su implicación en el fraude bancario de Moldavia y posteriormente sancionó a entidades asociadas a sus actividades.