Die ANAF hat eine Untersuchung gegen eine Gruppe von Firmen ausgeweitet, die wegen Steuerhinterziehung angeklagt sind, mit einem geschätzten Schaden von 2,1 Millionen Lei und Überweisungen von 32 Millionen Lei.

Die Inspektoren der Generaldirektion für Steuerbetrugsbekämpfung (DGAF) haben eine Untersuchung gegen eine Gruppe von Firmen eingeleitet, die des Steuerbetrugs verdächtigt werden, mit einem direkten Schaden von 2,1 Millionen Lei und Transfers zwischen Unternehmen von über 32 Millionen Lei.

Das Netzwerk, das von einem rechtlichen Vertreter koordiniert wird, der mehrere Unternehmen verwaltet, einschließlich im Bereich der Sicherheitsdienste, wird beschuldigt, persönliche Interessen priorisiert zu haben, indem er die Ressourcen der Firmen für Darlehen zwischen Unternehmen genutzt hat, trotz negativer Eigenkapitalverhältnisse und Schulden gegenüber dem Staat. Die Inspektoren haben festgestellt, dass, obwohl die Firmen die von den Gehältern der Angestellten einbehaltenen Steuern erklärt haben, diese nicht an den Staat gezahlt wurden, wobei der Gesamtbetrag 13 Millionen Lei übersteigt.

Außerdem hat die Gruppe fiktive Kreisläufe geschaffen, um den steuerpflichtigen Gewinn künstlich zu mindern und illegale Mehrwertsteuerabzüge zu erhalten, was einen Schaden von 1,2 Millionen Lei verursacht hat. Die ANAF hat die Strafverfolgungsbehörden informiert, und die Ermittlungen werden fortgesetzt, um den gesamten Finanzkreislauf und die beteiligten Personen zu identifizieren.