ANAF hat einen Betrug von 12,35 Millionen Lei identifiziert, der von vier Sicherheitsfirmen durch die Ausstellung falscher Rechnungen begangen wurde.

Die Antibetrugsinspektoren der ANAF haben einen betrügerischen Mechanismus entdeckt, durch den vier Unternehmen im Bereich Sicherheit und Schutz den Staatshaushalt um über 12,35 Millionen Lei betrogen haben, indem sie falsche Rechnungen verwendeten.

Diese Unternehmen, obwohl sie separat registriert waren, wurden von denselben Personen kontrolliert und funktionierten als ein einziger Kreislauf. Die ANAF stellte fest, dass die Firmen fiktive Transaktionen mit Lieferanten ohne echte wirtschaftliche Tätigkeit registrierten, um die Schulden bei der Mehrwertsteuer und der Körperschaftsteuer künstlich zu reduzieren. Das von den Kunden eingezogene Geld wurde durch über 6.600 Transaktionen in bar abgehoben, um so die Aufmerksamkeit zu vermeiden.

Der geschätzte Schaden umfasst nicht gezahlte Mehrwertsteuer von 8,37 Millionen Lei und Körperschaftsteuer von fast 3,95 Millionen Lei. Der Fall wurde an die Staatsanwaltschaft übergeben, und die ANAF setzt die Überprüfungen fort, um das Ausmaß des Schemas festzustellen und die geschuldeten Gelder zurückzuholen.