50 个事件 "blanchiment"

2 九月 2025, 16:18

在基希讷乌的一所私立高中发现了一项价值1100万列伊的税收逃避计划，导致了搜查和没收。

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摩尔多瓦共和国

2 九月 2025, 13:41

警方在摩尔多瓦南部进行60次突袭，涉及一起选举贿赂和洗钱的刑事案件，涉及一个犯罪团伙

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摩尔多瓦共和国

12 八月 2025, 22:46

打击人口贩运国际组织逮捕了 Purcel 部族首领伊利-加布里埃尔，罪名是贩运人口、拉皮条和洗钱。

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时事

30 七月 2025, 18:21

欧洲反洗钱局（AMLA）于 2025 年 7 月 1 日开始运作，负责监督高风险金融实体。

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经济

10 七月 2025, 18:20

警方和 DIICOT 打掉了一个犯罪团伙，该团伙提供利率高达 100%的贷款并威胁借款人。

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时事

10 七月 2025, 17:19

警方在布加勒斯特和各县进行了 13 次突袭，调查一个涉及计算机欺诈和洗钱的犯罪团伙。

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时事

9 七月 2025, 16:18

Horațiu Potra 是一名臭名昭著的雇佣兵，在一起逃税案中，他的 12 处房产和资产被没收，总价值超过 2 600 万列伊。

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时事

3 七月 2025, 20:15

前 SRI 副手 Florian Coldea 因被控影响力交易和洗钱而被起诉，并被置于司法控制之下。

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时事

26 六月 2025, 19:11

罗马尼亚在打击洗钱和资助恐怖主义行为方面取得的进展有限，仍在接受反洗钱金融行动任务组的进一步监测。

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时事

26 六月 2025, 13:30

美国财政部已对三家被控与芬太尼相关的洗钱活动的墨西哥金融机构实施制裁，但墨西哥尚未收到证据。

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国际

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