46 个事件 "blanchiment"

10 七月 2025, 18:20

警方和 DIICOT 打掉了一个犯罪团伙，该团伙提供利率高达 100%的贷款并威胁借款人。

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时事

10 七月 2025, 17:19

警方在布加勒斯特和各县进行了 13 次突袭，调查一个涉及计算机欺诈和洗钱的犯罪团伙。

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时事

9 七月 2025, 16:18

Horațiu Potra 是一名臭名昭著的雇佣兵，在一起逃税案中，他的 12 处房产和资产被没收，总价值超过 2 600 万列伊。

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时事

3 七月 2025, 20:15

前 SRI 副手 Florian Coldea 因被控影响力交易和洗钱而被起诉，并被置于司法控制之下。

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时事

26 六月 2025, 19:11

罗马尼亚在打击洗钱和资助恐怖主义行为方面取得的进展有限，仍在接受反洗钱金融行动任务组的进一步监测。

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时事

26 六月 2025, 13:30

美国财政部已对三家被控与芬太尼相关的洗钱活动的墨西哥金融机构实施制裁，但墨西哥尚未收到证据。

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国际

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