60 个事件 "blanchiment"

13 十一月 2025, 14:49

今天，11月13日，国家调查局（INI）的官员正在进行搜查，涉及一起关于洗钱和非法资助政治活动的案件，针对的是党成员。

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摩尔多瓦共和国

5 十一月 2025, 19:59

德国联邦警察协调了一项国际行动，打击欺诈和洗钱网络，逮捕了多名在不同国家的嫌疑人。

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国际

Marco Hannappel，菲利普·莫里斯国际公司：欧洲通过投资、技能和具有竞争力的工厂支持行业转型

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迪迪埃·雷恩德斯，前欧盟司法专员，因洗钱被起诉，正在调查购买彩票的行为。

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国际

23 十月 2025, 17:06

警方在布加勒斯特和其他八个县进行了突袭，涉及一起损失达3500万列伊的洗钱案件。

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时事

13 十月 2025, 19:33

ANAF已向总检察院报告一起涉及17家光伏面板公司的跨境逃税和洗钱网络案件。

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经济

2 十月 2025, 15:02

在吉尔吉乌和布加勒斯特进行的超过40次搜查，涉及一起人口贩卖、卖淫和洗钱案件，估计损失为350万欧元。

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时事

30 九月 2025, 16:13

宣传者在摩尔多瓦政党的非法融资档案中被重新审查

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摩尔多瓦共和国

11 九月 2025, 22:28

摩尔多瓦警方在与与犯罪组织'Șor'有关的选举腐败和洗钱调查中进行了15次新的突袭。

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摩尔多瓦共和国

5 九月 2025, 21:09

前摩尔多瓦副代表弗拉基米尔·安德罗纳基因被控大规模洗钱而被拘留30天。

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摩尔多瓦共和国

3 九月 2025, 15:05

来源：前议员弗拉基米尔·安德罗纳基因与“银行欺诈”有关的洗钱新案件被拘留72小时。

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摩尔多瓦共和国

2 九月 2025, 16:18

在基希讷乌的一所私立高中发现了一项价值1100万列伊的税收逃避计划，导致了搜查和没收。

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摩尔多瓦共和国

齐聚 RIEC 2026 的能源业领袖呼吁投资于生产、网络和基础设施安全

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警方在摩尔多瓦南部进行60次突袭，涉及一起选举贿赂和洗钱的刑事案件，涉及一个犯罪团伙

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摩尔多瓦共和国

12 八月 2025, 22:46

打击人口贩运国际组织逮捕了 Purcel 部族首领伊利-加布里埃尔，罪名是贩运人口、拉皮条和洗钱。

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时事

30 七月 2025, 18:21

欧洲反洗钱局（AMLA）于 2025 年 7 月 1 日开始运作，负责监督高风险金融实体。

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经济

10 七月 2025, 18:20

警方和 DIICOT 打掉了一个犯罪团伙，该团伙提供利率高达 100%的贷款并威胁借款人。

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时事

10 七月 2025, 17:19

警方在布加勒斯特和各县进行了 13 次突袭，调查一个涉及计算机欺诈和洗钱的犯罪团伙。

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时事

9 七月 2025, 16:18

Horațiu Potra 是一名臭名昭著的雇佣兵，在一起逃税案中，他的 12 处房产和资产被没收，总价值超过 2 600 万列伊。

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时事

3 七月 2025, 20:15

前 SRI 副手 Florian Coldea 因被控影响力交易和洗钱而被起诉，并被置于司法控制之下。

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时事

26 六月 2025, 19:11

罗马尼亚在打击洗钱和资助恐怖主义行为方面取得的进展有限，仍在接受反洗钱金融行动任务组的进一步监测。

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时事

26 六月 2025, 13:30

美国财政部已对三家被控与芬太尼相关的洗钱活动的墨西哥金融机构实施制裁，但墨西哥尚未收到证据。

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国际

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