首都警察与其他执法机构于周四在布加勒斯特及伊尔福、久尔久、普拉霍瓦、丹博维察、蒂米什、克卢日、多尔日和瓦尔恰等县进行了35次住所搜查。此行动是布加勒斯特地方法院检察院监督下的一个刑事案件的一部分，正在调查洗钱和挪用公款的犯罪行为。
调查显示，多名个人创建了一个复杂的机制，以洗涤约35,000,000列伊，这些资金最初来自一笔由国家担保的价值为175,300,000列伊的银行贷款。这些资金迅速且不合理地转移到两家商业公司的账户中，以掩盖其来源。随后，这些金额被转移到获得贷款的公司的管理者的个人账户中。
此外，第一家商业公司获得了超过85,500,000列伊的无偿资金。在搜查后，已识别出相关人员，并在调查中扣押了相关财物，调查仍在相关当局的监督下进行。
调查显示，多名个人创建了一个复杂的机制，以洗涤约35,000,000列伊，这些资金最初来自一笔由国家担保的价值为175,300,000列伊的银行贷款。这些资金迅速且不合理地转移到两家商业公司的账户中，以掩盖其来源。随后，这些金额被转移到获得贷款的公司的管理者的个人账户中。
此外，第一家商业公司获得了超过85,500,000列伊的无偿资金。在搜查后，已识别出相关人员，并在调查中扣押了相关财物，调查仍在相关当局的监督下进行。
来源
Percheziții în București și în opt județe într-un dosar de spălare de bani: e vorba despre 35.000.000 de lei
Percheziţii în Bucureşti şi opt judeţe, într-un dosar privind spălarea banilor şi delapidare/ Cum funcţiona mecanismul prin care presupuşii infractori ar fi spălat 35 de milioane de lei
Perchezitii de amploare în Capitală într-un dosar de spălare a banilor și delapidare: Prejudiciu de aproximativ 35.000.000 de lei
最新新闻
18:28
财政部通过剩余期限为168个月、年收益率为7.03%的国债筹集了2亿列伊。
18:28
Reguli mai stricte pentru pesticidele din importuri ar putea ajuta cultivatorii din UE, dar ar crește costurile fermelor zootehnice
18:18
乌克兰安全局摧毁了一个由14名成员组成的间谍网络，该网络向俄罗斯总参谋部传递有关乌克兰军用飞机的信息。
17:58
在布加勒斯特证券交易所上市的公司股票可以通过Interactive Brokers交易本地ETF。
17:57
在美国一天内安排三次执行，这是16年来的首次
查看更多新闻
同一主题的新闻
个性化新闻推送、AI搜索与通知，更具互动性的体验。
