DIICOT在布加勒斯特及七个县展开48处搜查，调查一起税务欺诈案

DIICOT检察官于周四（10月15日）在布加勒斯特及七个县展开48处搜查，调查一起涉及有组织犯罪、税务欺诈和建筑领域洗钱的案件。调查对象是一个由20多人组成的团伙，估计造成的损失超过5500万列伊。

此次行动由DIICOT雅西分局协调，并得到打击有组织犯罪机构的支持。搜查地点包括雅西县、久尔久县、普拉霍瓦县、马拉穆列什县、登博维察县和伊尔福夫县，以及布加勒斯特市。

据调查人员称，该团伙自2021年起可能一直在活动，并使用空壳公司、中间公司以及针对不存在或虚高工程开具的发票。嫌疑人可能通过这一虚假流程，非法抵扣增值税并减少应向国家缴纳的税款。

DIICOT表示，许多涉案公司没有员工或资源开展其申报的活动，相关交易则在一个封闭的商业循环中进行。涉案资金可能在多家公司之间转移，随后被提取为现金，以掩盖其来源。

在2023年至2025年期间，估计造成的国家预算损失至少为16,665,844列伊，商业公司的损失可能达到38,729,358列伊。涉案人员将被带到DIICOT雅西分局接受讯问。调查还涉及侵占、恶意使用公司信用以及组建有组织犯罪团伙等罪名。所有嫌疑人均享有无罪推定。