在运输货物挪用案进行搜查之前，DIICOT还调查了其他类似的有组织犯罪案件，涉案对象包括被用于牟取利润的公司和商业链条。例如，检察官在布加勒斯特及多个县开展了搜查，调查一起涉及伪造海关文件以及从美国进口豪车的案件，并获得包括FBI在内的协助；据称，相关资金随后通过购买房产和昂贵物品进行洗钱。此外，还曾开展调查，涉及通过向白俄罗斯转移具有双重用途的工业设备来规避欧盟制裁，以及将运输货物作为毒品“掩护”的行动，即通过伪装成合法运输来掩盖毒品运输。
DIICOT检察官与皮特什蒂有组织犯罪打击旅的警员于周二（11月3日）在阿尔杰什、登博维察、伊尔福夫、多尔日、普拉霍瓦、比霍尔和布加勒斯特开展了65次搜查，调查一起针对某犯罪团伙的案件。该团伙被指控挪用了约70批货物。估计损失金额达900万欧元。
其中14次搜查依据比利时司法机关签发的欧洲调查令进行。调查涉及组建有组织犯罪集团、造成特别严重后果的诈骗、计算机伪造以及洗钱。
据调查人员称，该团伙于2024年3月由5人组建，随后发展至约30名成员。嫌疑人利用由其控制的公司，在罗马尼亚及国外获取运输合同，之后以欺诈手段侵占货物。
据称，他们采用的手段包括将货物转移至其他卡车、更换挂车和车牌，或伪造技术故障。货物随后被销往黑市。
涉案运输货物据称包括电子产品和家用电器、谷物、原材料、化妆品、饮料及其他日常消费品。罗马尼亚和比利时于2026年2月在欧洲司法合作署（EUROJUST）协调下组建了联合调查组。对嫌疑人的讯问在皮特什蒂DIICOT进行。
В,
背景：DIICOT近期针对运输货物、伪造文件和洗钱计划开展的调查
来源
Rețea care fura transporturi de marfă în România și Europa, destructurată de DIICOT. Prejudiciul se ridică la 9 milioane de euro
DIICOT: 65 de percheziţii la o grupare suspectată că a deturnat zeci de transporturi în România şi străinătate şi şi-a însuşit bunurile / Prejudiciu estimat la 9 milioane de euro / Foloseau acte de indentitate şi numere de înmatriculare false
最新新闻
15:38
O pensionară din Republica Moldova a fost condamnată la 14 ani de închisoare în Rusia pentru „trădare de patrie”
15:25
Șefa ANM anunță că angajații vizați în cazul achizițiilor nu mai lucrează în instituție, iar prejudiciul va fi recuperat
15:23
Kremlinul confirmă participarea Rusiei la negocierile trilaterale de la Abu Dhabi, programate pe 10 și 11 noiembrie
15:14
Seceta și furtunile au perturbat în lanț infrastructura Europei în 2026, arată Agenția Europeană de Mediu
15:11
欧洲刑警组织与16国当局通报游戏平台和社交网络上超过9000个恐怖主义及暴力极端主义宣传链接
查看更多新闻
同一主题的新闻
个性化新闻推送、AI搜索与通知，更具互动性的体验。
