DIICOT 对 Oil Terminal 和康斯坦察海关进行搜查，涉及一宗柴油逃税案件

周四，DIICOT在布加勒斯特以及康斯坦察、巴克乌、普拉霍瓦、加拉茨和伊尔福夫县展开了46次搜查，其中包括对Oil Terminal的搜查，调查涉及组建有组织犯罪集团、逃税、非法获取资金、欺诈、操纵公共招标以及滥用职权等罪名。

检察官称，该犯罪团伙可能于2023年围绕四名嫌疑人组建，并通过名义管理人控制多家公司。2023年12月至2025年8月期间，一家处于破产程序中的公司据称为虚假的柴油供应开具了340多张发票，金额超过2.08亿列伊。预计增值税损失约为3330万列伊。

调查人员称，七家公司可能在一家银行员工的协助下，通过“中小企业投资”（IMM Invest）和“中小企业投资+”（IMM Invest Plus）计划非法获得超过4100万列伊的贷款。另一种机制据称使进口环节的消费税和增值税得以非法延期缴纳，涉及金额约2.386亿列伊，并产生超过2500万列伊的利息和罚金。

据称，涉案人员包括Oil Terminal的一名商务总监、CEC Bank的一名女主管以及康斯坦察边境海关办公室的一名前负责人。讯问在DIICOT总部进行。所有接受调查的人员均享有无罪推定。