加布里埃尔·达拉班，前 Oil Terminal 公司董事，因涉及柴油燃油税务逃漏案被罗马尼亚反有组织犯罪和恐怖主义调查局（DIICOT）拘留

据司法消息人士向AGERPRES透露，Oil Terminal前商务总监Gabriel Daraban因涉嫌成立有组织犯罪集团及在柴油销售流通环节逃税一案，被DIICOT检察官拘留。其被拘留发生在他辞去公司职务一天后。

同案被拘留的还有活跃于石油领域的商人Gheorghe Chealfă。周四，DIICOT检察官和有组织犯罪打击局警员在布加勒斯特以及康斯坦察、巴克乌、普拉霍瓦、加拉茨和伊尔福夫县实施了46次搜查。

调查涉及涉嫌逃缴石油产品销售相关的增值税和消费税，以及非法获取资金、欺诈、操纵公共招标和滥用职权等犯罪。涉案人员包括康斯坦察的海关官员、ANAF巴克乌分支机构的一名负责人、Oil Terminal和CEC Bank的员工。

据DIICOT称，该团伙于2023年由四人组建，之后据称又有其他成员加入。检察官表示，截至目前，没有证据表明所销售的柴油来自俄罗斯联邦的经销商。Gabriel Daraban是罗马尼亚商会和工业总会主席Mihai Daraban的兄弟。