Gabriel Daraban，在柴油逃税案中被置于司法监管之下

据司法消息人士向 AGERPRES 透露，Oil Terminal 公司前商务总监 Gabriel Daraban 因涉嫌柴油贸易税务逃漏案，被国家反有组织犯罪和恐怖主义调查局（DIICOT）检察官置于司法监管之下。调查人员决定不申请对他以及商人 Gheorghe Chealfă 采取审前羁押措施；二人于周四晚被拘留。

二人是 DIICOT 与打击有组织犯罪局警察开展的一项大规模行动的调查对象。周四，执法人员在布加勒斯特以及康斯坦察、巴克乌、普拉霍瓦、加拉茨和伊尔福夫县进行了46次搜查。被调查人员包括康斯坦察海关办公室负责人、海关检查员、巴克乌国家税务管理局（ANAF）税务检查部门负责人、康斯坦察 Oil Terminal 的多名主管以及布加勒斯特 CEC 银行的员工。

根据 DIICOT 的说法，2023年，四人涉嫌组建了一个有组织犯罪团伙，随后又有其他成员加入。该团伙涉嫌通过逃避缴纳石油产品销售相关的增值税和消费税，谋取巨额利益。

调查涉及组建有组织犯罪团伙、税务逃漏、非法获取资金、欺诈、操纵公共招标以及滥用职权等罪行，其中一些罪行属于持续实施，并造成特别严重的后果。

DIICOT 表示，截至目前，证据并未表明所销售的柴油来自俄罗斯联邦的经销商。Gabriel Daraban 是罗马尼亚商会和工业总会主席 Mihai Daraban 的兄弟。

需要指出的是，Gabriel Daraban 被拘留是在他辞去 Oil Terminal 职务一天后。同一案件中，他的兄弟 Mihai Daraban 随后表示，自己与调查无关，也不在 Oil Terminal 担任任何职务，并要求不要作出毫无根据的关联