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  2. 经济
过去24小时有 116 条新闻
30 七月 18:21

欧洲反洗钱局(AMLA)于 2025 年 7 月 1 日开始运作,负责监督高风险金融实体。

Andrea Hariuc
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经济
unsplash
专门打击洗钱和资助恐怖主义行为的欧洲新机构 AMLA 于 2025 年 7 月 1 日正式开始运作。该机构将直接监管欧盟内根据各种标准选出的 40 家高风险金融实体。金融监管局(FSA)将与反洗钱局合作,提供支持和信息,确保其实现目标。金融服务管理局需要迅速调整其工作,以适应《反洗钱法》规定的新标准。

来源

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Economedia
Autoritatea Europeană pentru Combaterea Spălării Banilor a devenit oficial operațională de la 1 iulie 2025. Care este programul de lucru
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Business Magazin
Noua Autoritate Europeană pentru Combaterea Spălării Banilor a devenit operaţională. Alexandru Petrescu, şeful ASF: La nivel european, vor fi selectate 40 de entităţi care vor intra în supravegherea directă a acestei autorităţi. Unele instituţii financiare non-bancare, supravegheate în prezent...
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洗钱 反欺诈检查员 2025 反欺诈 2025

Informat 摩尔多瓦

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摩尔多瓦
3小时前

布尤坎法院因炸弹警报被疏散,距离弗拉基米尔·普拉霍特纽克将要受审的会议还有18分钟。

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