专门打击洗钱和资助恐怖主义行为的欧洲新机构 AMLA 于 2025 年 7 月 1 日正式开始运作。该机构将直接监管欧盟内根据各种标准选出的 40 家高风险金融实体。金融监管局（FSA）将与反洗钱局合作，提供支持和信息，确保其实现目标。金融服务管理局需要迅速调整其工作，以适应《反洗钱法》规定的新标准。
来源
Autoritatea Europeană pentru Combaterea Spălării Banilor a devenit oficial operațională de la 1 iulie 2025. Care este programul de lucru
Noua Autoritate Europeană pentru Combaterea Spălării Banilor a devenit operaţională. Alexandru Petrescu, şeful ASF: La nivel european, vor fi selectate 40 de entităţi care vor intra în supravegherea directă a acestei autorităţi. Unele instituţii financiare non-bancare, supravegheate în prezent...
个性化新闻推送、AI搜索与通知，更具互动性的体验。
