MONEYVAL 报告强调，罗马尼亚已采取措施加强打击洗钱和资助恐怖主义行为，但在执行国际标准方面仍存在一定差距。评估显示，在反洗钱金融行动特别工作组的 40 项建议中，罗马尼亚有 7 项符合标准，18 项基本符合标准，15 项部分符合标准。强化监测将持续到 2026 年 5 月，届时罗马尼亚必须报告所取得的进展。
来源
Consilul European: a realizat progrese limitate în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului
România a făcut mici progrese în privința spălării banilor și finanțării terorismului. Anunțul organismului de monitorizare al Consiliului Europei
România a înregistrat progrese limitate în combatarea spălării banilor, a finanțării terorismului și a finanțării proliferării, potrivit unui raport Moneyval
România a înregistrat progrese limitate în combatarea spălării banilor, a finanțării terorismului și a finanțării proliferării, potrivit unui raport Moneyval
România a înregistrat progrese limitate în combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
România, sub supravegherea Consiliului Europei: Progrese limitate în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului
最新新闻
同一主题的新闻
.webp)
.webp)
个性化新闻推送、AI搜索与通知，更具互动性的体验。
