Cu puțin timp înainte, Uniunea Europeană a eliminat Panama și Vietnamul de pe lista paradisurilor fiscale, după ce cele două țări au înregistrat progrese la alinierea la standardele internaționale de bună guvernanță fiscală. În paralel, Statele Unite au retras Venezuela de pe lista țărilor implicate în traficul de droguri după 21 de ani, iar Departamentul de Stat a anunțat și eliminarea Siriei de pe lista sponsorilor terorismului, deschizând calea pentru recuperare economică. Aceste măsuri au fost prezentate ca răspuns la reforme și cooperare, cu mențiunea că listele respective pot avea efecte asupra finanțării și condițiilor de acces la piețe.
国际金融行动特别工作组将保加利亚、科特迪瓦、刚果民主共和国和摩纳哥从洗钱灰名单中移除
Gabriel Dumitrache
.webp)
国际
Foto: Shutterstock
始终在 Google 上查看我们的新闻
金融行动特别工作组（GAFI）已将保加利亚、科特迪瓦、刚果民主共和国和摩纳哥移出因打击洗钱和恐怖主义融资存在缺陷而受到监测的司法管辖区灰名单。四国此前已在整改所发现问题方面取得进展，金融行动特别工作组随后宣布了这一决定。
不过，金融行动特别工作组警告越南，如果越南当局在下一次全体会议前未能显著改善改革措施，金融行动特别工作组可能采取进一步行动。被列入灰名单并不意味着将受到直接制裁，但可能导致融资渠道受阻，因为银行会对交易进行更严格的审查，国际贷款和转账的成本也可能上升。
刚果财政部长对该国被移出名单表示欢迎，称这一措施应有助于减轻跨境交易给银行、公民和企业带来的压力与成本。摩纳哥则称，这一决定是对其过去两年所作努力的认可。
伊朗、缅甸和朝鲜仍被列在黑名单上，该名单针对存在严重战略缺陷的司法管辖区。关于朝鲜，分析人士提到了被指由朝鲜黑客实施的网络攻击，其中包括从币安平台窃取63亿美元。
Context: Înaintea deciziei GAFI, autorități din UE și SUA au scos recent state de pe liste de monitorizare sau sancțiuni
来源
最新新闻
同一主题的新闻
个性化新闻推送、AI搜索与通知，更具互动性的体验。
