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过去24小时有 162 条新闻
26 六月 13:30

美国财政部已对三家被控与芬太尼相关的洗钱活动的墨西哥金融机构实施制裁,但墨西哥尚未收到证据。

Sanziana Georgescu
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国际
sursa foto: unsplash.com
美国财政部已禁止与 CIBanc、Intercam Banco 和 Vector Casa de Bolsa 进行某些交易,它们被控在芬太尼调查中参与洗钱。虽然这些措施针对的是小型机构,但专家警告说,对墨西哥金融体系的影响可能会很大。墨西哥财政部已要求美国提供证据,但尚未收到确切信息。制裁措施并未阻止墨西哥公司的所有活动,但限制了与美国的交易。

来源

sursa imagine
Stiripesurse
Trei instituții financiare mexicane, acuzate în SUA de spălare de bani în ancheta despre fentanil
sursa imagine
Al Jazeera
US sanctions Mexican banks, alleging connections to cartel money laundering

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