美国财政部周四对与俄罗斯有关联的地下金融网络A7实施了前所未有的制裁

美国财政部周四宣布对A7网络实施制裁及前所未有的金融措施。A7是一个与俄罗斯有关联的地下银行体系，华盛顿指责其帮助伊朗及其他受制裁实体规避国际限制。美国指认来自摩尔多瓦、目前在逃的寡头伊兰·绍尔为该网络的领导人。

据美国当局称，A7处理的资金超过7.5万亿卢布，约合915亿美元，并声称每天执行逾2,000笔交易。金融犯罪执法网络（FinCEN）提议禁止通过该网络分代理机构进行转账，并警告金融机构注意其活动。

美国外国资产控制办公室（OFAC）将A7认定为“重大跨国犯罪组织”。据称，该网络利用空壳公司、伪造商业文件和误导性描述，掩盖与伊朗石油、武器、哈马斯及伊朗伊斯兰革命卫队有关的交易。FinCEN确认，2025年1月至2026年6月期间，A7分代理机构处理的资金超过170亿美元。

制裁措施将冻结该网络在美国境内的资产，并禁止美国人士与被制裁实体进行交易。据称，A7于2024年底在俄罗斯和吉尔吉斯斯坦成立，并获得俄罗斯受西方制裁的银行Promsvyazbank的支持。