《金融时报》调查：伊兰·绍尔的网络通过空壳公司和伪造文件规避了对俄罗斯的制裁
Sanziana Georgescu
国际
Facebook / Ilan Șor
始终在 Google 上查看我们的新闻
《金融时报》披露，摩尔多瓦逃亡寡头伊兰·绍尔于2024年底创建的一家金融公司，在俄罗斯国有银行Promsvyazbank的支持下，可能已向国际银行体系注入至少69亿美元，以便利受制裁俄罗斯企业进行付款。
A7在俄罗斯和吉尔吉斯斯坦成立。部分俄罗斯银行被排除在SWIFT体系之外后，克里姆林宫将其宣传为跨境支付机制。根据《金融时报》分析的内部文件，该方案使用了100多家空壳公司，分布在阿联酋、中国香港、吉尔吉斯斯坦、印度尼西亚及其他国家。
资金通过表面上相互独立的账户转移，并通过伪造发票和商业文件为交易提供正当理由。在一宗交易中，500台价值约51万美元的夜视瞄准设备，在文件中被申报为夹层安全玻璃。
已确认的资金流中，超过一半流向中国。该网络使用了渣打银行、星展银行、花旗银行和第一阿布扎比银行等机构的账户，但《金融时报》并未声称这些机构明知并参与该方案。一些银行曾要求作出解释，或关闭了相关账户。
文件还提到为俄罗斯军事装备和安全服务支付的款项。自2022年起，英国以绍尔参与摩尔多瓦银行欺诈案为由对其实施制裁，随后又制裁了与其活动有关的实体。
来源
FT: Ilan Șor a înființat o bancă special pentru spălarea de bani a Kremlinului. Zeci de miliarde de dolari în rețeaua globală
O rețea creată de Ilan Șor și susținută de Kremlin ar fi transferat 6,9 miliarde de dolari prin sistemul bancar global, potrivit unei investigații FT
O rețea financiară creată de Ilan Șor ar fi transferat 6,9 miliarde de dolari prin bănci internaționale, în pofida sancțiunilor împotriva Rusiei
Rețeaua secretă a lui Ilan Șor
Compania creată de Ilan Șor a transferat 6,9 miliarde de dolari prin sistemul bancar internațional * Newsweek România
FT: Un mecanism fraudulos, pus la punct de Ilan Şor cu sprijinul Kremlinului, a eludat sancţiunile şi a făcut tranzacţii de aproape 7 miliarde de dolari folosindu-se de sistemul bancar internaţional
Compania A7, înființată de Ilan Șor, a transferat 6,9 miliarde de dolari prin sistemul bancar internațional, în ciuda sancțiunilor impuse Rusiei
最新新闻
同一主题的新闻
个性化新闻推送、AI搜索与通知，更具互动性的体验。
