伊朗一个非法赌博网络通过未在迪拜注册的Shelbit加密货币交易所转移了40亿美元
Cristiana Dida
国际
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路透社的一项调查揭示了一个伊朗赌博网络通过未在迪拜注册的Shelbit加密货币交易所转移了至少40亿美元。
该网络为受到制裁的伊朗机构管理资金，并与伊朗中央银行及Nobitex交易所进行了互动。通过分析区块链数据，发现Shelbit为超过2000个波斯语赌博网站处理了资金。至少6.76亿美元被转移到全球最大的加密货币交易所Binance。
此外，Shelbit还管理与比特币挖矿操作相关的资金，并与伊朗影响者有联系。迪拜虚拟资产监管局已对Shelbit采取措施，因其无牌经营，该交易所目前没有功能性网站。Shelbit的创始人和伊朗当局未对评论请求作出回应。
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