美国试图没收价值6100万美元的加密货币,检察官称这些资金来自非法出售伊朗石油及石油产品。纽约南区联邦检察官办公室周一提起民事诉讼,这是对一项涉嫌由德黑兰洗钱超过15亿美元的计划展开调查的一部分。
据检察官称,这些资金可能通过中国及其他国家的中间人转移,并最终流向伊朗政府、军队以及伊斯兰革命卫队。两家中国公司 Blessed Trust 和 Hexa Whale 被指控利用 Binance 账户为相关操作提供便利。
这些资金以 USDT 形式持有,这是一种由 Tether 发行的稳定币。该公司预计将冻结并销毁涉案代币,然后发行等值的新代币,由美国政府托管。
扣押并不意味着最终没收。要实现没收,还需要法院作出裁决。