由 Călin Georgescu 领导的犯罪团伙是如何运作的，诈骗案卷中的其他人是谁

Călin Georgescu 周一被DIICOT检察官带走，涉及一宗诈骗案，前总统候选人被指为领导者，并协调意大利公民Massimiliano Arena（被介绍为Wealth Bank董事）以及商人Ionel Rusen，目的是获取不正当的财产利益。

“该领导者为另外两名成员分配了犯罪机制中的明确角色，并将他们介绍为富有的商人、外国公司的管理者，据称这些公司拥有大量资金，可在受害者承诺发展其在罗马尼亚的业务并提供金钱担保的条件下向其提供贷款。因此，根据各自承担的角色，犯罪嫌疑人通过使一些罗马尼亚商人相信并持续误信可以从外国银行金融机构获得融资而实施行动；有组织犯罪团伙的目标是取得受害者为获得相关贷款而缴纳的金钱担保。”DIICOT通告称。

据News.ro报道，该案起源于2021年，当时商人Răzvan Leu据称正在为一个与黄金交易有关的项目寻找融资。根据他的投诉，Călin Georgescu据称向他介绍了Ionel Rusen，后者随后据称将他与意大利公民Massimiliano Arena联系起来，Arena被介绍为一家金融机构的代表。

Leu称，有人向他承诺提供600万欧元融资，条件是提供一笔财务担保；他据称转账了约110万欧元。在未获得资金后，他据称要求退还款项，并于2024年向DIICOT提交投诉。

2025年，DIICOT确认调查涉及一起涉嫌诈骗案，并且已在多个国家采取司法行动。检察官要求英国、意大利和瑞士提供信息及证据。

据News.ro报道，DIICOT周一上午描述的机制与Răzvan Leu投诉的情况相似。

HotNews援引司法消息人士称，Georgescu和Rusen欺骗了一名商人，向其承诺可以帮助他从瑞士一家银行获得贷款，条件是缴纳100万欧元担保金。款项已经转账，但承诺的融资并未实现。

调查人员还在核查随后提出的将融资额度提高至1500万欧元的请求，据称因此又转账了10万欧元。