50 个事件 "blanchiment"

10 二月 2026, 00:26

AMLA，位于法兰克福，直接监管欧盟最大的40个金融实体，并协调打击洗钱的努力。

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国际

7 二月 2026, 23:57

法国国家金融检察院已对前部长杰克·朗及其女儿展开调查，怀疑他们涉及洗钱。怀疑与爱泼斯坦有联系。

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国际

7 二月 2026, 04:05

克卢日-纳波卡警方与DIICOT及法国当局合作，破获了一个涉及洗钱和毒品贩运的罗马尼亚网络，损失达3亿欧元。

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时事

29 一月 2026, 01:12

德意志银行因可能的洗钱行为正在接受德国当局的调查，法兰克福和柏林的总部进行了搜查。

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经济

3 一月 2026, 15:53

美国司法部在特朗普任期内减少了打击复杂经济犯罪的努力，影响了腐败和欺诈案件

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国际

22 十二月 2025, 20:25

弗拉德·菲拉特，摩尔多瓦前总理，被法国一家法院判处两年监禁，罪名是洗钱。

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摩尔多瓦共和国

10 十二月 2025, 15:06

DIICOT已完成对'遗产工厂'案件的调查，起诉26人，罪名包括严重犯罪、人口贩卖和洗钱。

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时事

26 十一月 2025, 15:29

检察官在布加勒斯特和塔尔古穆雷ș进行12次搜查，涉及与Euroins破产相关的刑事案件，涉及严重犯罪，如挪用公款和洗钱。

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时事

24 十一月 2025, 17:53

霍拉齐乌·波特拉被带到总检察院接受与来自刚果民主共和国的逃税和洗钱指控有关的审讯

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时事

18 十一月 2025, 01:56

国际调查“加密货币洗钱”显示，犯罪网络如何利用加密货币进行洗钱，利用立法漏洞。

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国际

13 十一月 2025, 14:49

今天，11月13日，国家调查局（INI）的官员正在进行搜查，涉及一起关于洗钱和非法资助政治活动的案件，针对的是党成员。

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摩尔多瓦共和国

5 十一月 2025, 19:59

德国联邦警察协调了一项国际行动，打击欺诈和洗钱网络，逮捕了多名在不同国家的嫌疑人。

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国际

5 十一月 2025, 04:30

迪迪埃·雷恩德斯，前欧盟司法专员，因洗钱被起诉，正在调查购买彩票的行为。

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国际

23 十月 2025, 17:06

警方在布加勒斯特和其他八个县进行了突袭，涉及一起损失达3500万列伊的洗钱案件。

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时事

13 十月 2025, 19:33

ANAF已向总检察院报告一起涉及17家光伏面板公司的跨境逃税和洗钱网络案件。

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经济

2 十月 2025, 15:02

在吉尔吉乌和布加勒斯特进行的超过40次搜查，涉及一起人口贩卖、卖淫和洗钱案件，估计损失为350万欧元。

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时事

30 九月 2025, 16:13

宣传者在摩尔多瓦政党的非法融资档案中被重新审查

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摩尔多瓦共和国

11 九月 2025, 22:28

摩尔多瓦警方在与与犯罪组织'Șor'有关的选举腐败和洗钱调查中进行了15次新的突袭。

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摩尔多瓦共和国

5 九月 2025, 21:09

前摩尔多瓦副代表弗拉基米尔·安德罗纳基因被控大规模洗钱而被拘留30天。

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摩尔多瓦共和国

3 九月 2025, 15:05

来源：前议员弗拉基米尔·安德罗纳基因与“银行欺诈”有关的洗钱新案件被拘留72小时。

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摩尔多瓦共和国

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