克卢日-纳波卡警方与DIICOT及法国当局合作，破获了一个涉及洗钱和毒品贩运的罗马尼亚网络，损失达3亿欧元。
Sanziana Georgescu
时事
sursa foto: pexels.com
始终在 Google 上查看我们的新闻
克卢日-纳波卡的打击有组织犯罪旅警察，与DIICOT检察官和法国司法当局合作，摧毁了一个专门从事洗钱、毒品贩运和税务逃避的罗马尼亚犯罪网络。自2018年以来，四名罗马尼亚公民在法国创建了法律实体，以掩盖来自非法活动的大额资金，通过该团伙控制的账户转移超过3亿欧元。部分资金已被再投资于克卢日-纳波卡、布加勒斯特和萨图马雷的房地产。
在搜查后，当局 confiscated 了文件、珠宝、超过23,000欧元和可疑钞票。已对嫌疑人发出欧洲逮捕令，调查仍在继续，涉及其他罗马尼亚公民。该行动得到了国际支持，包括来自欧洲刑警组织和欧洲司法合作机构的支持。当局强调，被调查人员享有法律规定的程序权利。
在搜查后，当局 confiscated 了文件、珠宝、超过23,000欧元和可疑钞票。已对嫌疑人发出欧洲逮捕令，调查仍在继续，涉及其他罗马尼亚公民。该行动得到了国际支持，包括来自欧洲刑警组织和欧洲司法合作机构的支持。当局强调，被调查人员享有法律规定的程序权利。
来源
Reţea de români care opera în Franța, destructurată: 300 de milioane de euro, bani din droguri și evaziune
Grupare specializată în spălarea banilor, trafic de droguri şi evaziune fiscală, destructurată de autorităţi române şi franceze / 300 de milioane de euro, rulați prin firmele grupării
Cluj: Autorități române și franceze au destructurat un grup specializat în spălarea banilor, trafic de droguri și evaziune fiscală
BREAKING Reţea masivă de spălare de bani formată din români și francezi
Rețea de spălare a banilor, destructurată după o anchetă a autorităților române și franceze. Peste 300 de milioane de euro rulate prin firme controlate de români
4 români arestați pentru un tun de 300 milioane euro. Spălau banii investind în imobiliare
Operațiune comună Franța-România: 300 de milioane de euro provenite din droguri, spălate prin firme românești. Au fost puse sub sechestru vehicule, bijuterii de lux și conturi bancare
最新新闻
同一主题的新闻
个性化新闻推送、AI搜索与通知，更具互动性的体验。
