一项反毒品调查揭露了一个全球地下“银行”网络，21名嫌疑人被捕，并查明价值2000万欧元的资产
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一项始于西班牙海岸附近缉获可卡因的调查，将当局引向了一个用于资助毒品贩运及在各国之间转移犯罪所得的地下金融网络。西班牙国家警察在欧洲刑警组织和多个国家当局的支持下，逮捕了21名嫌疑人，并查明、扣押或冻结了约2,000万欧元的资产。 一项五年前因在西班牙海岸附近拦截一艘装载可卡因的船只而启动的调查，将当局引向了一套据欧洲刑警组织称，用于资助国际毒品贩运和洗钱的地下金融基础设施。由西班牙国家警察领导的行动逮捕了21名嫌疑人，其中包括一名被欧洲刑警组织指定为High Value Target的人员；约2,000万欧元的资产已被查明、扣押或冻结。 简要概览 该行动逮捕了21名嫌疑人，他们涉嫌参与犯罪组织、毒品贩运和洗钱等罪行。 2026年7月22日，西班牙逮捕了15人，另有6人在阿拉伯联合酋长国、埃及和荷兰被捕。 被捕人员中包括一名与调查人员称为“Dubai Bank”的地下网络有关的嫌疑人，欧洲刑警组织将其视为High Value Target。 当局查明、扣押或冻结了约2,000万欧元的资产，其中包括48处不动产、豪华车辆和121个银行账户。 调查始于2021年缉获1,835公斤可卡因，随后又发现了藏在同一艘船上的第二批1,650公斤可卡因。 DRAKKAR行动始于2021年2月，当时西班牙国家警察在西班牙海岸附近拦截了一艘船，并在船上发现1,835公斤可卡因。9名船员均被逮捕；毒品被没收后，该船被拖至希洪港。不久后，船只开始因一处裂缝进水并沉没，调查人员怀疑该裂缝是由船长造成的。 当局发现船上此前还藏有第二批约1,650公斤可卡因后，调查进入了另一个阶段。据欧洲刑警组织称，犯罪网络成员随后可能进入沉船内部，以取回这批货物。两批货物均于2021年1月在南美装船，原计划在海上转移至快艇，再将毒品运至西班牙海岸。 随着调查人员追查运输背后的人员，案件范围超出了最初的行动。调查发现，该网络与多个地区涉嫌毒品贩运的其他活动存在联系；对资金流向的追踪则指向了涉嫌为这些运输提供资金并管理所得的人员。由此，调查触及了一个能够在多个司法管辖区之间快速转移价值的地下金融网络，而无需每笔交易都通过传统的国际银行转账完成。 案件的核心是一个调查人员称为“Dubai Bank”的网络。欧洲刑警组织表示，该网络可能在不同国家向犯罪组织提供大笔资金，有时能够在极短时间内完成，从而为毒品运输的融资以及毒品销售所得的转移提供必要基础设施。 欧洲刑警组织描述的机制依靠经纪人、内部清算，以及利用资产或公司来平衡不同司法管辖区之间的转账。资金无需为每项业务从一国直接汇往另一国；现金可以在一个地点存入，而等值款项则由当地中间人在另一地点支付给收款人。经纪人之间的余额随后可以通过商业交易、银行账户、现金或其他资产转账进行结算。 该网络据称按佣金运作，调查人员还发现了一种简单的现金支付认证机制。一个唯一标识符，通常是钞票的序列号，可以在参与转账的人员之间传递；收款人在领取款项时出示该标识符，以证明自己是正确的收款人。该系统允许在传统银行渠道之外进行交易，同时保留参与者之间的核验机制。 被捕人员中包括“Dubai Bank”网络的一名重要成员，欧洲刑警组织将其指定为High Value Target。该机构称，这名嫌疑人可能在为全球重大毒品贩运行动提供金融服务方面发挥核心作用，这也解释了为什么金融调查逐渐变得与可卡因运输调查同等重要。 此次行动的主要执行日于2026年7月22日在西班牙进行，共逮捕15人。西班牙当局同时对境外嫌疑人发布了19份国际逮捕令，其中6份已经执行：4人在阿拉伯联合酋长国被捕，1人在埃及被捕，1人在荷兰被捕。 嫌疑人涉嫌参与犯罪组织、毒品贩运和洗钱等罪行。与逮捕行动同时，当局追查了与调查对象有关的资产和账户；已查明、扣押或冻结的资产价值约达2,000万欧元。 这笔金额包括48处估值超过1,400万欧元的不动产、价值超过160万欧元的豪华车辆，以及121个银行账户，这些账户中约有230万欧元。金融调查还查明了伊维萨岛的一处豪宅，当局怀疑其购置资金来自非法活动所得。 欧洲刑警组织通过国际信息交换以及行动和金融分析支持了此次调查，这些工作帮助识别了网络中的重要中间人。自2024年10月起，案件还得到了该机构设立的Operational Taskforce支持；在西班牙行动期间，一名洗钱专家与一个流动办公室一同被派往现场。 该网络的国际规模使多个当局之间的合作成为必要。来自荷兰、瑞典和美国的机构参与了调查，其中包括缉毒局（Drug Enforcement Administration，DEA）；此次行动还通过European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats（EMPACT）获得支持，该平台是欧洲打击有组织犯罪和严重犯罪的合作机制。 对调查人员而言，案件的主要焦点之一是毒品贩运背后的金融基础设施。大型国际运输在毒品售出前就需要资金，而随后获得的收入必须在国家之间转移，并被纳入能够掩盖其来源的金融流通体系。地下银行网络可以提供这两类服务，连接现金供应者、毒贩、经纪人和最终受益人。 DRAKKAR行动显示，一项始于具体运输的调查，如何推进至有组织犯罪的更高层金融领域。调查没有止步于船员或准备接收毒品的人员，而是追踪资金流向，最终触及了涉嫌为多项国际行动提供资金支持的人员。 地下银行（Underground banking）指的是一种非正式或秘密系统，通过这些系统，价值在个人和司法管辖区之间转移，而不经过传统银行渠道。这些机制可以利用现金、经纪人、公司、银行账户或商业交易，来抵销参与者之间应付的款项。 对于参与毒品贩运的组织而言，这类网络既可在运输之前用于资助购买和物流，也可在销售之后用于转移和洗白犯罪所得。金融调查使当局能够超越个别贩运行动追踪这些结构，并识别出维持其运作所需基础设施的人员。
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