18 十一月 01:56
国际调查“加密货币洗钱”显示，犯罪网络如何利用加密货币进行洗钱，利用立法漏洞。
Radu Burcă
国际
Foto: pixabay.com
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"加密货币洗钱"调查，由国际调查记者联盟（ICIJ）协调，揭示了犯罪网络如何利用加密货币洗钱巨额资金。尽管加密货币交易在区块链上是透明的，但用户可以保持匿名，这使得非法活动变得更加容易。自动取款机，称为"加密DAB"，允许在不验证身份的情况下快速交换加密货币，这些机器在法国非法安装，并被毒贩和其他参与非法活动的人使用。
在乌克兰和美国等其他国家，这些服务更加普及，涉及非法活动的金额在2024-2025年达到了280亿美元。法国当局正在寻求对加密货币平台实施严格的监管标准，但国际背景使得打击洗钱的努力变得复杂。
在乌克兰和美国等其他国家，这些服务更加普及，涉及非法活动的金额在2024-2025年达到了280亿美元。法国当局正在寻求对加密货币平台实施严格的监管标准，但国际背景使得打击洗钱的努力变得复杂。
来源
«Spălătoria criptomonedelor» - ancheta internaţională care dezvăluie amploarea fraudelor cu criptomenede
ICIJ
The Coin Laundry How the crypto boom minted a shadow economy that thrives on crime — and left a trail of devastated victims.
coindesk
Investigative Reporter Group ICIJ Exposes ‘Coin Laundry,’ Crypto’s Criminal Financial System
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