21 个事件 "blanchiment"

星期二 01:56

国际调查“加密货币洗钱”显示，犯罪网络如何利用加密货币进行洗钱，利用立法漏洞。

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国际

13 十一月 14:49

今天，11月13日，国家调查局（INI）的官员正在进行搜查，涉及一起关于洗钱和非法资助政治活动的案件，针对的是党成员。

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摩尔多瓦共和国

5 十一月 19:59

德国联邦警察协调了一项国际行动，打击欺诈和洗钱网络，逮捕了多名在不同国家的嫌疑人。

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国际

5 十一月 04:30

迪迪埃·雷恩德斯，前欧盟司法专员，因洗钱被起诉，正在调查购买彩票的行为。

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国际

23 十月 17:06

警方在布加勒斯特和其他八个县进行了突袭，涉及一起损失达3500万列伊的洗钱案件。

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时事

13 十月 19:33

ANAF已向总检察院报告一起涉及17家光伏面板公司的跨境逃税和洗钱网络案件。

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经济

2 十月 15:02

在吉尔吉乌和布加勒斯特进行的超过40次搜查，涉及一起人口贩卖、卖淫和洗钱案件，估计损失为350万欧元。

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+4

时事

30 九月 16:13

宣传者在摩尔多瓦政党的非法融资档案中被重新审查

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摩尔多瓦共和国

11 九月 22:28

摩尔多瓦警方在与与犯罪组织'Șor'有关的选举腐败和洗钱调查中进行了15次新的突袭。

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摩尔多瓦共和国

5 九月 21:09

前摩尔多瓦副代表弗拉基米尔·安德罗纳基因被控大规模洗钱而被拘留30天。

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摩尔多瓦共和国

3 九月 15:05

来源：前议员弗拉基米尔·安德罗纳基因与“银行欺诈”有关的洗钱新案件被拘留72小时。

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摩尔多瓦共和国

2 九月 16:18

在基希讷乌的一所私立高中发现了一项价值1100万列伊的税收逃避计划，导致了搜查和没收。

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摩尔多瓦共和国

2 九月 13:41

警方在摩尔多瓦南部进行60次突袭，涉及一起选举贿赂和洗钱的刑事案件，涉及一个犯罪团伙

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摩尔多瓦共和国

12 八月 22:46

打击人口贩运国际组织逮捕了 Purcel 部族首领伊利-加布里埃尔，罪名是贩运人口、拉皮条和洗钱。

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时事

30 七月 18:21

欧洲反洗钱局（AMLA）于 2025 年 7 月 1 日开始运作，负责监督高风险金融实体。

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经济

10 七月 18:20

警方和 DIICOT 打掉了一个犯罪团伙，该团伙提供利率高达 100%的贷款并威胁借款人。

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时事

10 七月 17:19

警方在布加勒斯特和各县进行了 13 次突袭，调查一个涉及计算机欺诈和洗钱的犯罪团伙。

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时事

9 七月 16:18

Horațiu Potra 是一名臭名昭著的雇佣兵，在一起逃税案中，他的 12 处房产和资产被没收，总价值超过 2 600 万列伊。

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时事

3 七月 20:15

前 SRI 副手 Florian Coldea 因被控影响力交易和洗钱而被起诉，并被置于司法控制之下。

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时事

26 六月 19:11

罗马尼亚在打击洗钱和资助恐怖主义行为方面取得的进展有限，仍在接受反洗钱金融行动任务组的进一步监测。

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时事

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