60 个事件 "blanchiment"

10 十一月 2026, 22:51

意大利当局逮捕7名嫌疑人，此前逾170名女性遭到剥削

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侨民

9 十一月 2026, 03:13

加拉茨警方查扣了35辆豪车，估值280万欧元，这是一起洗钱调查行动的一部分。

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时事

Marco Hannappel，菲利普·莫里斯国际公司：欧洲通过投资、技能和具有竞争力的工厂支持行业转型

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欧洲司法组织宣布，在罗马尼亚—德国女性贩运调查中，另有四人受到预防性措施约束

欧盟

7 十一月 2026, 01:26

西班牙检察官要求判处四名罗马尼亚人共45年监禁，指控他们在瓦拉多利德剥削农业工人

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侨民

3 十一月 2026, 19:23

DIICOT：在一宗货物盗窃案中开展65次搜查。预计损失达900万欧元

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时事

15 十月 2026, 22:30

一名罗马尼亚牧师在美国被指控犯有欺诈罪和洗钱罪，涉案金额达1300万美元

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侨民

15 十月 2026, 03:36

欧盟签署新的欧洲议定书，以跨境没收和追回犯罪资产

欧盟

9 十月 2026, 17:25

卡利亚里金融警察在一项涉及1.18亿欧元的调查中发现了两家位于罗马尼亚的卫星公司

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侨民

8 十月 2026, 15:55

摩尔多瓦共和国“Car Vertical”案：又有5名被告被移送审判 / 他们被控通过Telegram非法传播私密照片和视频

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摩尔多瓦共和国

3 十月 2026, 19:26

布加勒斯特 Dristor Döner 连锁店老板在安卡拉检察院协调的一项大规模调查中于土耳其被捕

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时事

28 九月 2026, 18:04

Nordis Mamaia 的债权人被召集来决定是否恢复纳沃达里一栋楼的施工

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时事

齐聚 RIEC 2026 的能源业领袖呼吁投资于生产、网络和基础设施安全

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欧盟准备重写有关有组织犯罪的规则，以应对灵活网络和“犯罪即服务”

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欧盟

22 九月 2026, 18:51

摩尔多瓦国家反腐败中心：基希讷乌一家公司的管理员因涉嫌诈骗和洗钱被拘留

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摩尔多瓦共和国

18 九月 2026, 15:36

Tate兄弟的律师援引罗马尼亚的案件档案，以阻止将其引渡至英国

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时事

26 八月 2026, 17:50

前泽连斯基内阁的前副首席，因洗钱被逮捕

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国际

20 八月 2026, 15:46

乌克兰政府打算解雇一家国有银行的负责人，因反腐败调查而采取的措施

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国际

1 八月 2026, 16:19

DIICOT宣布逮捕了来自布拉伊拉的一个犯罪团伙的五名成员，他们被指控犯有暴力犯罪、人口贩卖和走私衣物。

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时事

29 七月 2026, 02:17

金融信息单位将能够更快地向其他当局传递有关洗钱的数据

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欧盟

12 七月 2026, 00:34

出售阿尔巴尼亚库什纳旅游综合体土地的商人被怀疑伪造了产权文件

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国际

11 七月 2026, 02:41

在乌克兰进行大规模调查：能源原子能公司官员涉嫌洗钱数十万美元

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国际

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