星期一 19:33
ANAF已向总检察院报告一起涉及17家光伏面板公司的跨境逃税和洗钱网络案件。
Raluca Ioana Draghici
经济
www.shutterstock.com
ANAF发现了一个由两名罗马尼亚公民协调的网络，该网络在罗马尼亚、比利时和保加利亚进行，涉及税务逃避和洗钱。调查揭示了在光伏面板领域的虚假商业交易，估计损失接近600万列伊。ANAF采取了保全措施，并没收了价值130万列伊的财产。案件已移交检察院以继续刑事调查，ANAF将实施措施以改善税务控制。
来源
ANAF anunţă că a sesizat Parchetul General în cazul unei reţele de evaziune şi spălare de bani care acţiona în România, Bulgaria şi Belgia
ANAF a sesizat Parchetul în cazul RICHRBT, rețeaua de firme „fantomă” dezvăluită de Recorder
Evaziune cu panouri fotovoltaice: ANAF a sesizat Parchetul după ce a descoperit o rețea care acționa în România, Belgia și Bulgaria
ȘTIRI PE ACELEAȘI SUBIECTE
<translate>时事</translate>
ANAF将检查没有税务证明的豪车车主
.webp)
<translate>时事</translate>
警方和DIICOT在布加勒斯特和7个县进行了17次突袭，针对一个欺诈环境基金管理局320万列伊的团伙。
<translate>时事</translate>
两名女性引诱了数十人，非法出售住房和汽车，造成130万欧元的损失。警方在布加勒斯特及周边地区进行了突袭。
个性化新闻推送、AI搜索与通知，更具互动性的体验。
