6 十一月 00:16
ANAF已识别出一个复杂的税务欺诈机制，阻止了1900万列伊的非法增值税退款，并估计总损失超过5500万列伊
Matei Gaginsky
.webp)
时事
Foto: www.shutterstock.com
ANAF发现了一起重大的税务欺诈，估计超过5500万列伊，涉及四家关联公司，它们创建了一个虚假的经济循环以避免支付税款并获得非法的增值税退款。反欺诈检查员识别出虚假的发票和不存在的交易，包括清洁服务和建筑材料，总计数亿列伊。国家成功阻止了1900万列伊的增值税退款，并采取措施以追回损失。
涉事公司对国家预算的债务超过7900万列伊，而受益公司申请了没有覆盖的增值税退款，获得超过3200万列伊。此外，向管理员的亲属进行了可疑的转账，检查员继续调查以识别其他参与这一欺诈机制的实体。
来源
Fraudă uriașă descoperită de ANAF: Cum au ocolit patru firme plata TVA și au cerut rambursări ilegale de zeci de milioane de lei
ANAF a descoperit o fraudă fiscală de peste 55 de milioane de lei. Patru firme înrudite între ele au creat un circuit economic fals pentru a evita plata taxelor şi a obţine ilegal rambursări de TVA
ANAF a descoperit o fraudă fiscală de 55 de milioane de lei. Patru firme au emis facturi fictive pentru a evita plata taxelor
ANAF a descoperit o fraudă fiscală de peste 55 de milioane de lei. Patru firme înrudite între ele au creat un circuit economic fals pentru a evita plata taxelor şi a obţine ilegal rambursări de TVA
Fraudă fiscală de peste 55 milioane lei, depistată de ANAF. Cum funcționa „circuitul economic fals” creat de patru firme
Antifrauda: Prejudiciu de peste 55 milioane de lei la mai multe firme care au creat un circuit economic fals pentru a evita plata taxelor și a obține ilegal rambursãri de TVA
Aici sunt banii dumneavoastră. ANAF – Fraudă fiscală cu TVA, de peste 55 milioane lei
ȘTIRI PE ACELEAȘI SUBIECTE
.webp)
个性化新闻推送、AI搜索与通知，更具互动性的体验。
