Расследование Financial Times: сеть Илана Шора обходила санкции против России с помощью фирм-прикрытий и поддельных документов

Финансовая компания, созданная в конце 2024 года скрывающимся от правосудия молдавским олигархом Иланом Шором при поддержке российского государственного банка «Промсвязьбанк», предположительно ввела в международную банковскую систему не менее 6,9 миллиарда долларов, чтобы облегчить платежи подсанкционных российских компаний, сообщает Financial Times.

Компания A7, зарегистрированная в России и Кыргызстане, продвигалась Кремлем как механизм для трансграничных платежей после отключения ряда российских банков от системы SWIFT. Согласно внутренним документам, изученным FT, схема использовала более 100 фирм-прикрытий в Объединённых Арабских Эмиратах, Гонконге, Кыргызстане, Индонезии и других странах.

Деньги переводились через счета, которые казались независимыми, а для обоснования транзакций подделывались счета-фактуры и коммерческие документы. В одном случае 500 приборов ночного прицеливания стоимостью около 510 000 долларов были указаны в документах как пуленепробиваемое стекло.

Более половины выявленных потоков были направлены в Китай. Сеть использовала счета в таких учреждениях, как Standard Chartered, DBS, Citi и First Abu Dhabi Bank, при этом FT не утверждает, что они сознательно участвовали в схеме. Некоторые банки потребовали объяснений или закрыли счета.

В документах также упоминаются платежи за российское военное оборудование и услуги в сфере безопасности. Лондон ввёл санкции против Шора в 2022 году за его причастность к банковскому мошенничеству в Молдове, а позднее — против структур, связанных с его деятельностью.