Нелегальная сеть азартных игр в Иране перевела 4 миллиарда долларов через криптовалютную биржу Shelbit, нелицензированную в Дубае

Расследование Reuters выявило, что иранская сеть азартных игр способствовала перемещению как минимум 4 миллиарда долларов через криптовалютную биржу Shelbit, нелицензированную в Дубае.

Она управляла фондами для санкционированных иранских учреждений и взаимодействовала с центральным банком Ирана и биржей Nobitex. Анализируя данные блокчейна, было установлено, что Shelbit обрабатывала деньги для сети из более чем 2000 сайтов азартных игр на персидском языке. Как минимум 676 миллионов долларов были переведены на Binance, крупнейшую криптовалютную биржу в мире.

Кроме того, Shelbit управляла фондами, связанными с операцией по добыче биткойнов, и была связана с иранскими инфлюенсерами. Управление по регулированию виртуальных активов в Дубае предприняло меры против Shelbit за работу без лицензии, и биржа больше не имеет функционального веб-сайта. Основатель Shelbit и иранские власти не ответили на запросы о комментариях.