Как действовала преступная группировка, возглавляемая Кэлином Джорджеску, и кто ещё фигурирует в деле о мошенничестве

Кэлин Джорджеску был задержан в понедельник прокурорами DIICOT по делу о мошенничестве, в котором бывший кандидат в президенты выступает в качестве лидера и в рамках которого он координировал действия гражданина Италии Массимилиано Арены, представленного как директора Wealth Bank, и бизнесмена Ионела Русена с целью получения неправомерной имущественной выгоды.

«Лидер определил двум другим участникам четкие роли в рамках задуманного преступного механизма, представляя их как преуспевающих бизнесменов, управляющих иностранными компаниями, которые якобы располагали крупными денежными суммами для предоставления займов потерпевшим, намеревавшимся развивать свой бизнес в Румынии, при условии внесения денежных гарантий. Таким образом, согласно принятым на себя ролям, преступники действовали путем введения в заблуждение и поддержания заблуждения румынских бизнесменов относительно возможности получения финансирования от иностранных банковских финансовых учреждений, при этом целью участников организованной преступной группы было получение денежных гарантий, внесенных потерпевшими для получения соответствующих кредитов», — говорится в сообщении DIICOT.

По данным News.ro, дело берет начало в 2021 году, когда бизнесмен Рэзван Леу якобы искал финансирование для проекта, связанного с операциями с золотом. Согласно его жалобе, Кэлин Джорджеску якобы представил ему Ионела Русена, который впоследствии связал его с гражданином Италии Массимилиано Ареной, представленным как представителя финансового учреждения.

Леу утверждает, что ему пообещали финансирование в размере шести миллионов евро в обмен на финансовую гарантию и что он якобы перевел около 1,1 миллиона евро. После того как деньги не были предоставлены, он якобы потребовал вернуть сумму, а в 2024 году подал жалобу в DIICOT.

В 2025 году DIICOT подтвердило, что расследование касалось предполагаемого мошенничества и что в нескольких государствах были предприняты судебные действия. Прокуроры запросили информацию и доказательства из Великобритании, Италии и Швейцарии.

Описанный DIICOT в понедельник утром механизм, по данным News.ro, похож на тот, на который пожаловался Рэзван Леу.

Источники в судебных органах, цитируемые HotNews, сообщили, что Джорджеску и Русен обманули бизнесмена, которому пообещали получить кредит в швейцарском банке при условии внесения гарантии в размере одного миллиона евро. Деньги были переведены, однако обещанное финансирование так и не было предоставлено.

Следователи также проверяют последующий запрос об увеличении финансирования до 15 миллионов евро, после которого якобы были переведены еще 100 000 евро.