В четверг Министерство финансов США ввело беспрецедентные санкции против подпольной финансовой сети A7, связанной с Россией

Министерство финансов США в четверг объявило о санкциях и беспрецедентных финансовых мерах против сети A7 — подпольной банковской системы, связанной с Россией, которую Вашингтон обвиняет в содействии Ирану и другим подсанкционным структурам в обходе международных ограничений. Соединённые Штаты называют лидером сети беглого молдавского олигарха Илана Шора.

По данным американских властей, A7 обработала более 7,5 триллиона рублей, что эквивалентно примерно 91,5 миллиарда долларға, и заявляла, что проводит более 2 000 транзакций в день. FinCEN предложило запретить переводы через субагентов сети и предупредило финансовые учреждения о её деятельности.

OFAC признало A7 «значимой транснациональной преступной организацией». Предположительно, сеть использовала подставные компании, поддельные коммерческие документы и вводящие в заблуждение описания, чтобы скрыть транзакции, связанные с иранской нефтью, оружием, ХАМАС и Корпусом стражей исламской революции. FinCEN выявило более 17 миллиардов долларов, обработанных субагентами A7 в период с января 2025 года по июнь 2026 года.

Санкции блокируют активы сети, находящиеся в США, и запрещают американским гражданам и компаниям совершать операции с указанными структурами. Предположительно, A7 была создана в конце 2024 года в России и Кыргызстане при поддержке российского банка «Промсвязьбанк», находящегося под западными санкциями.