40 件のイベント "blanchiment"

昨日 21:13

EUは、マネーロンダリング防止規則に違反する銀行、企業、専門家に対して、より一貫した制裁を準備しています。

EU

8 7月 22:00

FBIはアルゼンチンサッカー連盟に対する調査を行っており、金融詐欺とマネーロンダリングの疑いに関連しています。

ソース

スポーツ

19 6月 14:49

アメリカ合衆国司法省によるイランの最高指導者モジタバ・ハメネイに対するマネーロンダリングの可能性についての調査

ソース

国際

9 6月 23:50

欧州連合の金融犯罪対策の新しいシステムの中心となる欧州のマネーロンダリング防止機関

EU

12 5月 13:32

ウクライナの汚職防止機関（NABU）は、ゼレンスキー大統領の元首席補佐官アンドリー・イェルマクも関与していたマネーロンダリングのシステムを発見しました。

ソース

国際

23 4月 17:38

コンスタンツァ裁判所は、40歳の男性の予防拘禁を認めました。彼は、組織犯罪グループの結成と児童の人身売買への共謀について調査されています。

ソース

現実

24 3月 01:54

モルドバ共和国の検察は、組織犯罪、詐欺、マネーロンダリングで告発された元政治家フラド・プラホトニウクに対して、最高の刑罰を求めました。

ソース

+6

モルドバ共和国

26 2月 19:07

首都中心のクラブのオーナーが、違法活動から1900万レイを得た疑いがかけられています。

ソース

+1

現実

19 2月 17:24

大手エネルギー供給者、DIICOTによる電気料金の人工的な引き上げによるマネーロンダリングの調査を受けている

ソース

現実

16 2月 19:58

ウクライナの元エネルギー大臣、ヘルマン・ハルシチェンコが、1億ドルの汚職スキャンダルに関連して拘束されました。

ソース

国際

10 2月 01:26

AMLAはフランクフルトに本社を置き、EUの最大の40の金融機関の直接監視を引き受け、マネーロンダリングに対する取り組みを調整します。

ソース

国際

8 2月 00:57

フランスの国家財務検察庁は、元大臣ジャック・ラングと彼の娘に対して、マネーロンダリングの疑いで捜査を開始しました。エプスタインとの関係が疑われています。

ソース

国際

7 2月 05:05

クルージュ＝ナポカ警察は、DIICOTおよびフランスの当局と共に、300百万ユーロの損失を伴うマネーロンダリングと麻薬密売に関与するルーマニアのネットワークを壊滅させました。

ソース

+1

現実

29 1月 02:12

ドイツ銀行は、フランクフルトとベルリンの本社での捜索を伴う、ドイツ当局によるマネーロンダリングの可能性について調査されています。

ソース

+1

経済

3 1月 16:53

アメリカ合衆国司法省は、トランプ政権の間に複雑な経済犯罪との戦いの努力を減少させ、汚職や詐欺の事件に影響を与えました。

ソース

国際

22 12月 21:25

フラド・フィラト、モルドバ共和国の元首相は、フランスの裁判所によってマネーロンダリングの罪で2年の懲役刑を言い渡されました。

ソース

+2

モルドバ共和国

10 12月 16:06

DIICOTは「遺産工場」事件の調査を完了し、26人を重大犯罪、特に人身売買とマネーロンダリングの罪で起訴しました。

ソース

現実

26 11月 16:29

検察官は、ユーロインスの破産に関連する刑事事件で、ブカレストとターグ・ムレシュで12件の捜索を行っています。詐欺やマネーロンダリングなどの重大な犯罪が対象です。

ソース

現実

24 11月 18:53

ホラチウ・ポトラは、コンゴ民主共和国からの脱税およびマネーロンダリングの疑いに関して、検察庁に呼ばれました。

ソース

現実

18 11月 02:56

国際的な調査「暗号通貨のマネーロンダリング」は、犯罪組織がマネーロンダリングのために暗号通貨をどのように利用しているか、法的な抜け穴を利用していることを示しています。

ソース

国際

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