37 件のイベント "blanchiment"

23 10月 18:06

警察はブカレストと他の8つの県で、3500万レイの損害を伴うマネーロンダリング事件に関する家宅捜索を行いました。

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現実

13 10月 20:33

ANAFは、17の太陽光パネル関連企業が関与する国境を越えた脱税およびマネーロンダリングの事件について、検察庁に通知しました。

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経済

ZERO COMPROMISURIキャンペーンは、未成年者のタバコおよびニコチン製品へのアクセスを防ぐことを目的としています。調査によると、現行の法律は十分に施行されていないことが示されています。

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ジュルジュとブカレストで、3.5百万ユーロの損害が見込まれる人身売買、売春、マネーロンダリングの事件に関連して、40件以上の家宅捜索が行われました。

ソース

+4

現実

30 9月 17:13

モルドバの政党の違法資金調達に関するファイルにおける再編成の宣伝

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モルドバ共和国

11 9月 23:28

モルドバ警察は、犯罪組織「ショール」に関連する選挙の腐敗とマネーロンダリングに関する調査の一環として、15件の新しい家宅捜索を行いました。

ソース

モルドバ共和国

5 9月 22:09

元モルドバ議員のウラジミール・アンドロナチは、巨額のマネーロンダリングの容疑で30日間の予防的拘留を受けました。

ソース

モルドバ共和国

3 9月 16:05

出所: 元議員のウラジミール・アンドロナチは、マネーロンダリングに関する新たな刑事事件で72時間拘束されており、「銀行詐欺」との関係がある。

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モルドバ共和国

2 9月 17:18

11百万レイの脱税スキームがキシナウの私立高校で発見され、押収と捜索につながった。

ソース

モルドバ共和国

2 9月 14:41

モルドバ共和国南部で、選挙の腐敗と犯罪組織によるマネーロンダリングに関する事件で、警察が60件の家宅捜索を行っています。

ソース

モルドバ共和国

12 8月 23:46

DIICOTはパーセル一族のリーダー、イリエ・ガブリエルを人身売買、ポン引き、マネーロンダリングの容疑で逮捕した。

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現実

30 7月 19:21

欧州反マネーロンダリング機構（AMLA）は2025年7月1日から運用を開始し、高リスクの金融機関を監督する役割を担う。

ソース

経済

10 7月 19:20

警察とDIICOTは、最高金利100％のローンを提供し、借り手を脅していた犯罪グループを解散させた。

ソース

現実

10 7月 18:19

警察は、コンピューター詐欺とマネーロンダリングに関与する犯罪グループを捜査するため、ブカレストと郡で13件の家宅捜索を実施。

ソース

現実

9 7月 17:18

悪名高い傭兵ホラレウ・ポトラは、脱税事件で12の不動産と合計2600万レイ以上の資産を押収された。

ソース

現実

3 7月 21:15

SRIの元副代表フロリアン・コルデアは、影響力売買とマネーロンダリングの罪で起訴され、司法管理下に置かれた。

ソース

現実

26 6月 20:11

ルーマニアは、マネー・ロンダリングとテロ資金供与との闘いにおいて限定的な進展を遂げ、依然としてMONEYVALによる監視が強化されている。

ソース

+1

現実

26 6月 14:30

米国財務省は、フェンタニル関連のマネーロンダリングで告発されたメキシコの金融機関3社に制裁を課したが、メキシコは証拠を受け取っていない。

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国際

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