国際的な調査「暗号通貨のマネーロンダリング」は、犯罪組織がマネーロンダリングのために暗号通貨をどのように利用しているか、法的な抜け穴を利用していることを示しています。

「暗号通貨の洗浄」調査は、国際調査報道ジャーナリスト連合（ICIJ）によって調整され、犯罪組織が大金を洗浄するために暗号通貨をどのように利用しているかを明らかにしました。暗号通貨の取引はブロックチェーン上で透明ですが、ユーザーは匿名のままでいることができ、これが違法活動を助長しています。「暗号DAB」と呼ばれる自動両替機は、身元確認なしで暗号通貨の迅速な交換を可能にし、フランスに違法に設置され、麻薬密売人やその他の違法活動に関与する人々によって使用されています。

ウクライナやアメリカなどの他の国では、これらのサービスはさらにアクセスしやすく、違法活動に関与する金額は2024-2025年に280億ドルに達しました。フランス当局は暗号通貨プラットフォームに対して厳格な規制基準を課そうとしていますが、国際的な状況がマネーロンダリング対策の努力を複雑にしています。