55 件のイベント "blanchiment"

15 10月 2026, 23:30

ルーマニア人の牧師が、1,300万ドルの事件で米国において詐欺およびマネーロンダリングの罪で起訴された

ソース

ディアスポラ

15 10月 2026, 04:36

EU、国境を越えた犯罪資産の没収・回収に向けた新たな欧州議定書に署名

EU

EY-Parthenonの調査によると、フィリップ・モリス・インターナショナルは2021年から2025年にかけて、EU経済に3,430億ユーロ貢献した

ソース

+1

カリアリ金融警察、1億1800万ユーロ規模の捜査でルーマニアの衛星企業2社を特定

ソース

ディアスポラ

8 10月 2026, 16:55

モルドバ共和国の「Car Vertical」事件：さらに5人の被告が裁判に送られた／彼らはTelegram上で親密な画像や動画を違法に拡散したとして起訴されている

ソース

+1

モルドバ共和国

3 10月 2026, 20:26

ブカレストのDristor Dönerチェーンのオーナーが、アンカラ検察庁が指揮する大規模捜査の一環としてトルコで逮捕された

ソース

現実

28 9月 2026, 19:04

Nordis Mamaiaの債権者らは、ナボダリのある集合住宅の工事を再開するかどうかを決定するため招集された

ソース

現実

25 9月 2026, 17:46

EU、流動的なネットワークと「犯罪・サービス化」に対応する組織犯罪規則の全面改定を準備

ソース

EU

22 9月 2026, 19:51

モルドバ国家汚職対策センター：キシナウの企業の管理者、詐欺およびマネーロンダリングの疑いで拘束

ソース

モルドバ共和国

18 9月 2026, 16:36

テート兄弟の弁護士ら、英国への身柄引き渡しを阻止するためルーマニアの事件記録を持ち出す

ソース

現実

26 8月 2026, 18:50

ゼレンスキー内閣の元副長官、マネーロンダリングで逮捕

ソース

+1

国際

20 8月 2026, 16:46

ウクライナ政府は、汚職防止の調査を受けて、国営銀行の幹部を解任する意向を示しています。

ソース

国際

1 8月 2026, 17:19

DIICOTは、ブラジルの犯罪組織から5人を逮捕したと発表しました。彼らは暴力犯罪、人身売買、そして麻薬に関与しているとされています。

ソース

現実

29 7月 2026, 03:17

金融情報ユニットは、マネーロンダリングに関するデータを他の当局により迅速に送信できるようになるはずです。

ソース

EU

12 7月 2026, 01:34

アールトゥール・シェフ、マイアミのビジネスマンは、ジャレッド・クシュナーの観光複合施設に関連するマネーロンダリングと不動産文書の偽造のためにアルバニアで捜索されています。

ソース

国際

11 7月 2026, 03:41

ウクライナでの大規模な調査：エネルゴアトムの公務員が数十万ドルのマネーロンダリングの疑いで捜査中

ソース

国際

9 7月 2026, 21:13

EUは、マネーロンダリング防止規則に違反する銀行、企業、専門家に対して、より一貫した制裁を準備しています。

EU

8 7月 2026, 22:00

FBIはアルゼンチンサッカー連盟に対する調査を行っており、金融詐欺とマネーロンダリングの疑いに関連しています。

ソース

スポーツ

19 6月 2026, 14:49

アメリカ合衆国司法省によるイランの最高指導者モジタバ・ハメネイに対するマネーロンダリングの可能性についての調査

ソース

国際

9 6月 2026, 23:50

欧州連合の金融犯罪対策の新しいシステムの中心となる欧州のマネーロンダリング防止機関

EU

12 5月 2026, 13:32

ウクライナの汚職防止機関（NABU）は、ゼレンスキー大統領の元首席補佐官アンドリー・イェルマクも関与していたマネーロンダリングのシステムを発見しました。

ソース

国際

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