9 actualités concernant "Geldwäsche"

2 heures avant

Un schéma d'évasion fiscale de 11 millions de lei a été découverte dans un lycée privé de Chișinău, entraînant des perquisitions et des saisies.

Sources

Moldavie

12 août 16:46

La DIICOT a arrêté le chef du clan Purcel, Ilie Gabriel, accusé de traite d'êtres humains, de proxénétisme et de blanchiment d'argent.

Sources

Actualités

30 juillet 12:21

L'Autorité européenne de lutte contre le blanchiment d'argent (AMLA) est devenue opérationnelle le 1er juillet 2025, avec pour mission de superviser les entités financières à haut risque.

Sources

L'économie

10 juillet 12:20

La police et la DIICOT ont démantelé un groupe criminel qui proposait des prêts avec des taux d'intérêt allant jusqu'à 100 % et menaçait les emprunteurs.

Sources

Actualités

10 juillet 11:19

La police effectue 13 descentes à Bucarest et dans les comtés pour enquêter sur un groupe criminel impliqué dans la fraude informatique et le blanchiment d'argent.

Sources

Actualités

9 juillet 10:18

Horațiu Potra, un mercenaire notoire, s'est vu saisir 12 propriétés et des biens d'une valeur totale de plus de 26 millions de lei dans le cadre d'une affaire d'évasion fiscale.

Sources

Actualités

3 juillet 14:15

L'ancien député du SRI Florian Coldea a été mis en examen pour trafic d'influence et blanchiment d'argent et placé sous contrôle judiciaire.

Sources

Actualités

26 juin 13:11

La Roumanie a réalisé des progrès limités dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et reste sous la surveillance accrue de MONEYVAL.

Sources

+1

Actualités

26 juin 07:30

Le Trésor américain a imposé des sanctions à trois institutions financières mexicaines accusées de blanchiment d'argent lié au fentanyl, mais le Mexique n'a pas reçu de preuves.

Sources

International

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