203 événements sur "fraudă"

vendredi 19:45

La justice fédérale américaine a confirmé la condamnation de Sam Bankman-Fried à 25 ans de prison pour fraude, blanchiment d'argent et association en vue de commettre des infractions.

Sources

International

vendredi 16:22

Le parquet européen annonce des accords de reconnaissance de culpabilité dans une affaire de fraude aux marchés publics en République tchèque

UE

vendredi 12:47

Elena Micicoi est sous enquête par le Parquet européen pour de possibles fraudes avec des fonds européens

Sources

+1

Actualité

vendredi 10:13

Le Parquet européen annonce sept condamnations en France pour une fraude de 1,13 million d'euros avec des fonds pour la rénovation énergétique.

UE

mercredi 19:27

Victoire importante pour Laura Codruța Kovesi au Tribunal de l'UE : La Cour des comptes européenne peut être investiguée en cas de fraude et de corruption

Sources

Économie

mercredi 13:10

Laura Codruța Koveși enquête en Italie sur une présumée fraude avec les fonds du PNRR

Sources

Actualité

mercredi 13:01

Pilote d'Air Canada accusé de fraude après 900 vols sans licence

Sources

International

mardi 18:00

Quatre Orădeni, entendus dans une affaire concernant l'obtention frauduleuse de fonds Start-Up Nation

Sources

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Actualité

samedi 12:17

La police du Canada a arrêté 46 personnes, principalement des Roumains, dans le cadre d'une enquête sur le "tourisme criminel". 164 suspects impliqués dans diverses fraudes ont été identifiés.

Sources

Diaspora

3 juin 17:54

L'EPPO a mis en accusation deux hauts fonctionnaires publics en lien avec des fraudes dans la modernisation des tramways en Pologne.

Sources

International

27 mai 12:56

Un gardien roumain est enquêté en Italie pour avoir tenté de prendre le contrôle des biens d'un homme de 93 ans, en le convainquant qu'il est son fils.

Sources

Diaspora

25 mai 17:52

20 personnes, arrêtées en Crète dans une affaire de fraude aux subventions agricoles européennes enquêtée par le Parquet européen

Sources

International

25 mai 15:03

Chauffeur de taxi de Bucarest, soupçonné d'avoir volé le téléphone d'un client. Avec l'aide de deux complices, il a transféré 15 000 lei de son compte.

Sources

Actualité

21 mai 19:19

Aimee Bock, ancienne dirigeante de l'ONG « Feeding Our Future » aux États-Unis, a été condamnée à près de 42 ans de prison pour une fraude de 250 000 $.

Sources

International

20 mai 17:00

Le parquet près du Tribunal de Bucarest a effectué trois perquisitions dans la capitale et à Ilfov, visant une personne physique et une personne morale accusées de détournement de fonds et d'opérations financières frauduleuses.

Sources

Actualité

20 mai 12:48

Immunité, fraude et pouvoir au Parlement européen

UE

19 mai 18:02

Le parquet européen dit que le refus de lever l'immunité d'un eurodéputé allemand bloque une enquête sur la fraude.

UE

19 mai 08:39

L'administration Trump a décidé de renoncer aux accusations de fraude contre le milliardaire indien Gautam Adani.

Sources

International

19 mai 07:08

Le Parquet européen enquête sur une fraude aux fonds européens de 3,5 millions d'euros liée à 237 projets agricoles dans le département de Dâmbovița.

Sources

Actualité

15 mai 17:54

Le ministère des Transports met en garde contre une nouvelle tentative de fraude par SMS visant les conducteurs roumains.

Sources

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Actualité

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