205 événements sur "fraudă"

19 mai 07:08

Le Parquet européen enquête sur une fraude aux fonds européens de 3,5 millions d'euros liée à 237 projets agricoles dans le département de Dâmbovița.

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Actualité

15 mai 17:54

Le ministère des Transports met en garde contre une nouvelle tentative de fraude par SMS visant les conducteurs roumains.

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+5

Actualité

14 mai 15:42

Le Conseil de la Concurrence collabore avec le Parquet européen pour lutter contre la fraude.

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Économie

14 mai 13:40

Le Directeur national de la sécurité cybernétique attire l'attention sur une campagne de fraude qui imite la société de messagerie DHL.

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Actualité

13 mai 14:25

EPPO envoie en justice cinq entreprises de Slovénie pour une présumée fraude avec des fonds RRF

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UE

12 mai 12:47

Le chef de l'ANAF, Adrian Nica, a annoncé que 12 000 contribuables ont été identifiés avec un profil de risque élevé. Les dettes envers le budget de l'État s'élèvent à 2,3 milliards de lei.

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Actualité

11 mai 18:44

Les fraudes financières atteignent des niveaux alarmants, avec des pertes mondiales estimées à 442 milliards de dollars en 2025. L'éducation financière reste essentielle pour la protection des consommateurs.

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Actualité

9 mai 13:29

Un Roumain a été arrêté en Roumanie après avoir transféré illégalement 400.000 euros d'une banque en Islande, étant recherché internationalement pour fraude.

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+3

Actualité

7 mai 20:42

Le Parquet européen a ouvert une enquête concernant l'Assemblée nationale (RN) pour fraude, suite à une plainte liée à des formations médiatiques financées par des fonds européens.

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International

7 mai 19:55

La police de Brașov effectue des perquisitions chez des médecins qui auraient déclaré des services médicaux non effectués pour nuire au budget de l'État.

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Actualité

4 mai 17:15

Le parquet israélien est disposé à discuter avec le Premier ministre Netanyahu d'un éventuel accord de reconnaissance de culpabilité dans le cadre du procès pour corruption.

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International

30 avril 17:14

Le dossier de la fraude 'TUX' a été envoyé au tribunal, impliquant des personnes qui ont coordonné l'activité de la pyramide financière. La police enquête également sur d'anciens employés du ministère de l'Intérieur.

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République de Moldavie

29 avril 17:10

Des dizaines de perquisitions domiciliaires effectuées dans plusieurs départements, dans une affaire de criminalité économique

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+1

Actualité

24 avril 14:59

Le parquet européen envoie en jugement quatre personnes en Roumanie dans une affaire de fraude aux fonds pour jeunes agriculteurs.

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UE

24 avril 12:29

Quatre personnes de Cluj, visées par le Parquet européen dans une affaire de fraude aux fonds de l'UE pour de jeunes agriculteurs, avec un préjudice estimé à 115 000 euros.

Sources

Actualité

20 avril 13:02

Le parquet européen de Cluj-Napoca a demandé le jugement d'une entreprise et de son directeur pour fraude dans un projet de recherche de l'UE de 114 000 EUR.

Sources

Actualité

17 avril 13:50

L'ANAF avertit sur des appels téléphoniques frauduleux de la part de personnes se présentant comme des inspecteurs de l'ANAF Antifraude, demandant des données personnelles et bancaires.

Sources

Actualité

15 avril 12:40

Ilie Cheșa, ancien vice-maire d'Arad, a été condamné à une peine de prison avec sursis pour fraude aux fonds européens.

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+2

Actualité

14 avril 09:07

Hui Ka Yan, le fondateur d'Evergrande, a plaidé coupable à des accusations de fraude et d'utilisation abusive de fonds. L'entreprise fait face à des dettes de 300 milliards de dollars.

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International

12 avril 15:49

La police de Vienne a arrêté une bande d'escrocs roumains, suspectée d'avoir fraudé 300 entreprises autrichiennes.

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Diaspora

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