219 événements sur "fraudă"

24 mars 08:00

Des perquisitions massives dans plusieurs départements et à Bucarest, dans une affaire de fraude avec des masques et des désinfectants pendant la période de pandémie.

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Actualité

23 mars 17:54

Le parquet de la République de Moldavie a demandé la peine maximale pour Vlad Plahotniuc, ancien homme politique accusé de crime organisé, de fraude et de blanchiment d'argent.

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+6

République de Moldavie

17 mars 15:50

Le président Trump a signé un ordre exécutif pour créer un Groupe de Travail dirigé par le vice-président J. D. Vance, destiné à enquêter sur les accusations de fraude dans les programmes sociaux des États démocrates.

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International

13 mars 16:17

Un homme de Iași qui a prétendu être agent immobilier a été arrêté préventivement après avoir échangé 128 000 euros contre des billets contrefaits.

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Actualité

11 mars 10:30

Michael Johnson a été accusé d'avoir retiré 500 000 dollars avant la faillite de Grand Slam Track, laissant les athlètes et les créanciers avec des dettes.

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International

10 mars 15:24

La Commission européenne a lancé la plateforme AI TraceMap pour la détection de la fraude alimentaire et des produits contaminés dans l'UE

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UE

10 mars 13:14

Directrice d'école de Giurgiu, retenue pour détournement de fonds après avoir dépensé l'argent de l'institution pour des vacances et des appareils électroniques

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Actualité

9 mars 14:30

Hidroelectrica attire l'attention sur les fausses publicités qui utilisent son nom pour promouvoir des opportunités d'investissement, avertissant des risques de fraude.

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+3

Actualité

9 mars 13:04

EPPO a confisqué près de 2 millions d'euros dans une enquête en Italie concernant une fraude avec des fonds du Plan de Relance

UE

5 mars 16:00

Une femme d'Aiud a été arrêtée après avoir retiré 3.600 lei avec une carte trouvée dans la rue, qui avait le code PIN noté dessus.

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Actualité

5 mars 10:44

Le maire Ion Radu et le vice-maire de la commune de Bălzești ont été traduits en justice pour avoir porté préjudice au budget local.

Sources

Actualité

4 mars 16:19

EPPO enquête sur un réseau suspecté de fraude à la TVA de plus de 103 millions d'euros dans la vente de voitures de luxe

UE

2 mars 17:24

La Roumanie a enregistré un préjudice estimé à 6,05 milliards d'euros dans les dossiers EPPO actifs à la fin de 2025, fraude sur des fonds de l'UE de 5,03 milliards d'euros.

UE

27 février 16:21

Emil Boc a annoncé la dénonciation unilatérale du contrat pour le contournement métropolitain de Cluj en raison de soupçons de fraude et de vol d'identité lors de l'appel d'offres.

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Actualité

26 février 21:12

La Direction Générale de la Fraude Fiscale a vérifié les opérateurs de transport alternatif, confisquant 55 millions de lei et établissant des signalements pénaux pour évasion fiscale de 126 millions de lei.

Sources

+2

Actualité

26 février 13:18

Couple de retraités en Suisse, condamné après avoir perçu illégalement des aides sociales

Sources

International

26 février 07:59

Jimmy Lai, le magnat des médias de Hong Kong, a gagné son appel contre sa condamnation pour fraude, mais il restera en prison en raison d'une autre condamnation.

Sources

International

25 février 16:56

La police de Buzău a effectué dix perquisitions dans une affaire de fraude concernant le remboursement illégal des services pour 180 réfugiés ukrainiens, d'une valeur de 335 000 lei.

Sources

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Actualité

24 février 12:14

Une entreprise a été accusée d'évasion fiscale de 40 millions de lei par des livraisons fictives de matières premières pour des fenêtres à double vitrage. Trois administrateurs sont sous enquête pénale.

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République de Moldavie

24 février 10:52

Les responsables de l'ISJ Constanța, visés par les procureurs après le rapport du Corps de Contrôle : 35 millions de lei remboursés sans documents.

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