Les procureurs de la DIICOT effectuent des perquisitions à la douane de Constanța, dans une affaire de contrebande de produits pétroliers et d'évasion fiscale.
Cristina Petrache
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Foto Inquam Photos / Alexandru Busca
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Jeudi, les procureurs de la DIICOT ont lancé une vaste opération de perquisition, exécutant 37 mandats dans un portuaire de Constanța, dans les bureaux de plusieurs entreprises et dans les domiciles de certaines personnes dans divers comtés. L'enquête vise 11 sociétés commerciales suspectées de contrebande transfrontalière de diesel et d'évasion fiscale entre 2022 et 2025. La DIICOT enquête sur la constitution d'un groupe criminel organisé qui utilise des documents douaniers et commerciaux falsifiés pour fausser le marché des produits pétroliers. Les preuves suggèrent que ces pratiques ont conduit à des profits disproportionnés pour des sociétés intermédiaires et à des omissions enregistrées en comptabilité, facilitant ainsi l'évasion fiscale. L'opération bénéficie du soutien des gendarmes de la Brigade Spéciale d'Intervention de la Gendarmerie. Les vérifications sont en cours.
Sources
Percheziții de amploare în Constanța: rețea transfrontalieră de contrabandă cu petrol, destructurată de procurori
Percheziții în Vama Constanța și alte 36 de locații. Procurorii anchetează o rețea de contrabandă cu produse petroliere. DIICOT a găsit 2 milioane de lei cash în mașina uneia dintre persoanele vizate
DIICOT a găsit 2 milioane de lei într-o mașină. Perchezițiile vizează destructurarea unei rețele de contrabandă cu motorină
2 milioane de lei cash în mașină, la perchezițiile DIICOT din Vama Constanța
Percheziții la Vama Constanța și firme ce ar fi implicate în contrabandă transfrontalieră cu motorină
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