Les procureurs de la DIICOT effectuent des perquisitions à la douane de Constanța, dans une affaire de contrebande de produits pétroliers et d'évasion fiscale.

Jeudi, les procureurs de la DIICOT ont lancé une vaste opération de perquisition, exécutant 37 mandats dans un portuaire de Constanța, dans les bureaux de plusieurs entreprises et dans les domiciles de certaines personnes dans divers comtés. L'enquête vise 11 sociétés commerciales suspectées de contrebande transfrontalière de diesel et d'évasion fiscale entre 2022 et 2025. La DIICOT enquête sur la constitution d'un groupe criminel organisé qui utilise des documents douaniers et commerciaux falsifiés pour fausser le marché des produits pétroliers. Les preuves suggèrent que ces pratiques ont conduit à des profits disproportionnés pour des sociétés intermédiaires et à des omissions enregistrées en comptabilité, facilitant ainsi l'évasion fiscale. L'opération bénéficie du soutien des gendarmes de la Brigade Spéciale d'Intervention de la Gendarmerie. Les vérifications sont en cours.